Compliance und Risikomanagement
Verlässliche Strukturen für Compliance, Risikomanagement und rechtliche Absicherung
- Karpfenweg 2, 60327 Frankfurt am Main
- info@turn-advisory.com
Unsere Compliance- und Risikodienstleistungen bieten Kunden fachkundige Beratung, um Unternehmen bei der Navigation durch komplexe regulatorische Rahmenbedingungen zu unterstützen. Es werden Risikoanalysen und Compliance-Audits angeboten, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen und potenzielle Risiken zu minimieren.
Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen schützen wir Organisationen, die regulatorische Compliance gewährleisten und ihre betriebliche Integrität schützen möchten.
Mit unseren Dienstleistungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität schützen wir Unternehmen vor jeglichen Risiken dieser Art. Dazu bieten wir umfassende Risikoanalysen, Maßnahmen zur Betrugserkennung, Strategien zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Compliance-Lösungen. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unserer fachkundigen Unterstützung. So können Sie Finanzkriminalität verhindern, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen verbessern und die Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten verringern.
Mit unseren Dienstleistungen zur Bekämpfung der Geldwäsche bieten wir Ihnen umfassende Lösungen zur Erkennung, Verhinderung und Meldung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen. Dazu zählen Risikoanalysen, Compliance-Audits, Schulungsprogramme und kontinuierliche Überwachungsmaßnahmen. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Organisation die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Vertrauen Sie uns, um Ihr Unternehmen umfassend vor Finanzkriminalität und Geldwäsche zu schützen und Ihren Ruf auf dem Markt zu verbessern.
Wir sind spezialisiert auf die Einhaltung von Sanktionen, FATCA und CRS und unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Anforderungen. Mit unseren Risikoanalysen, Berichterstattungslösungen und Schulungsprogrammen gewährleisten wir die Einhaltung internationaler Vorschriften. Vertrauen Sie uns, wenn es darum geht, Risiken zu minimieren und die Compliance-Position Ihres Unternehmens in einer sich schnell entwickelnden globalen Landschaft zu stärken.
Mit unseren Monitorship- und unabhängigen Aufsichtsdienstleistungen bieten wir Unternehmen neutrale Bewertungen, überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien, untersuchen potenzielle Compliance-Verstöße und empfehlen geeignete Korrekturmaßnahmen. Dadurch werden Transparenz, Verantwortlichkeit und ein effektives Risikomanagement gestärkt – insbesondere für Unternehmen, die regulatorischer Überprüfung unterliegen oder an Vergleichsvereinbarungen gebunden sind.
Wir sind spezialisiert auf Lösungen zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung und bieten fachkundige Dienstleistungen, um Ihr Unternehmen zu schützen. Zu unseren maßgeschneiderten Konzepten gehören Risikoanalysen, Compliance-Überwachung, investigative Audits und umfassende Schulungsprogramme. Zählen Sie auf uns, wenn es darum geht, Ihre Maßnahmen gegen finanzielles Fehlverhalten zu stärken und die Integrität Ihrer gesamten Geschäftsaktivitäten zu gewährleisten.
Um Unternehmen bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Anforderungen zu unterstützen, bieten wir umfassende Compliance- und Ethikdienstleistungen an. Unser Leistungsspektrum umfasst Risikoanalysen, die Entwicklung von Richtlinien, Schulungsprogramme und fortlaufende Überwachungsmaßnahmen. Durch die Förderung einer Kultur der Integrität und Verantwortlichkeit helfen wir Unternehmen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig ethische Geschäftspraktiken in allen Bereichen zu etablieren.
Mit unseren Compliance-Risikoanalysen überprüfen wir die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Vorgaben eines Unternehmens, identifizieren Schwachstellen und potenzielle Risiken. Durch die Überprüfung von Kontrollmechanismen und Überwachungsprozessen sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter Empfehlungen tragen diese Bewertungen dazu bei, Compliance-Verstöße zu verhindern. So stellen wir sicher, dass Unternehmen ethische Standards wahren, rechtliche Risiken minimieren und eine Kultur der regulatorischen Verantwortlichkeit fördern.
Mit unseren Dienstleistungen zur Entsendung von Interim-Compliance-Officern bieten wir Unternehmen fachkundige Unterstützung bei der temporären Überbrückung von Führungsfunktionen im Bereich Compliance. Wir stellen erfahrene Fachleute bereit, die Compliance-Programme überwachen, Risiken bewerten und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellen. Mit dieser flexiblen Lösung können Unternehmen die operative Kontinuität aufrechterhalten und ihre Compliance-Strukturen in Übergangszeiten stärken.