Mit unseren Audit Advisory Services unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Prüfprozesse zu optimieren, um Betrug oder Unregelmäßigkeiten aufzudecken und zu verhindern. Wir bieten fachkundige Beratung zu Risikomanagement, internen Kontrollsystemen und Compliance-Strukturen. 

Zudem stellen wir sicher, dass Prüfungen umfassend, präzise und konform mit regulatorischen Anforderungen durchgeführt werden. Dadurch werden finanzielle und operative Risiken wirksam minimiert.

Im digitalen Zeitalter sind Daten oft die zentrale Quelle, um komplexe Sachverhalte aufzuklären und Risiken effektiv zu steuern. Mit unseren Dienstleistungen im Bereich der digitalen Forensik unterstützen wir Unternehmen bei der Untersuchung von Vorfällen und der Sicherung digitaler Beweismittel. Mithilfe modernster Technologien und fundierter Fachkenntnisse analysieren wir sensible Daten, bewältigen Sicherheitsvorfälle und decken Compliance-Verstöße auf.
Unsere Dienstleistungen im Bereich der digitalen Forensik umfassen:

• Datenwiederherstellung und -sicherung:
  • Forensische Sicherung von Daten aus verschiedenen Quellen (Server, Endgeräte, Cloud).
  • Wiederherstellung gelöschter oder beschädigter Dateien für die Untersuchung.
• Analyse von E-Mails und Kommunikation:
  • Untersuchung von E-Mail-Verläufen und anderen Kommunikationskanälen auf verdächtige Aktivitäten.
  • Identifizierung von Mustern, die auf Betrug, interne Bedrohungen oder Verstöße hinweisen.
• E-Discovery und Datenanalyse:
  • Unterstützung bei der Erfassung, Verarbeitung und Analyse elektronischer Daten für rechtliche Verfahren.
  • Strukturierte Analyse großer Datenmengen mithilfe KI-gestützter Tools.
• Erstellung gerichtsverwertbarer Beweise:
  • Dokumentation der Untersuchungsergebnisse nach höchsten Standards.
  • Aufbereitung und Präsentation von Beweismitteln für Gerichts- oder Schiedsverfahren.
• Präventions- und Beratungsdienstleistungen:
  • Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Verhinderung von Datenmissbrauch.
  • Schulung von Mitarbeitern im sicheren Umgang mit sensiblen Informationen.

Unser Ziel ist es, Unternehmen nicht nur bei der Untersuchung von Vorfällen zu unterstützen, sondern auch langfristige Lösungen zu entwickeln, die ihre digitale Sicherheit nachhaltig stärken. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und technische Expertise, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen zu schützen.

Bei Finanzermittlungen steht die Aufdeckung von Betrug, Veruntreuung, Geldwäsche oder finanziellem Missmanagement im Mittelpunkt. Mithilfe der Analyse von Finanzunterlagen, Transaktionen und Vermögenswerten werden illegale Aktivitäten aufgedeckt, Vermögenswerte zurückgeführt und rechtliche Verfahren unterstützt. Mit diesen Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen und Aufsichtsbehörden bei der Beilegung finanzieller Streitigkeiten und stärken ihre internen Kontrollmechanismen zur Betrugsprävention.

Unsere spezialisierten Dienstleistungen zur Untersuchung und Analyse finanzieller Unregelmäßigkeiten gewährleisten Integrität und Compliance. Zu unseren Kernangeboten gehören:

• Betrugserkennung und -prävention: Untersuchung und Eindämmung von Betrug, Veruntreuung und finanziellem Fehlverhalten.
• Forensische Buchhaltung: Analyse finanzieller Daten zur Nachverfolgung von Geldströmen und Aufdeckung versteckter Vermögenswerte.
• Regulatorische Compliance-Untersuchungen: Unterstützung bei Compliance-bezogenen Untersuchungen, einschließlich Verstößen gegen Finanzvorschriften und AML-Gesetze.
• Due-Diligence-Prüfungen: Bewertung von Personen oder Unternehmen in potenziellen Transaktionen zur Identifikation finanzieller Risiken.
• Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten: Bereitstellung von Expertenanalysen und Zeugenaussagen in Finanzstreitigkeiten und Betrugsfällen.
• Transaktionsanalyse: Überprüfung von Transaktionen, um ungewöhnliche Muster zu erkennen, die auf Betrug oder Compliance-Probleme hinweisen.
• Beratung zum Risikomanagement: Entwicklung von Strategien zur Stärkung der Finanzkontrollsysteme und zur Minimierung von Schwachstellen.

Mit unseren Dienstleistungen helfen wir unseren Kunden, ihre Vermögenswerte zu schützen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Integrität ihrer Finanzgeschäfte zu wahren. Eine gründliche und glaubwürdige Untersuchung schützt Organisationen und ihre Stakeholder vor finanziellen Schäden. Sie verhindert, dass einzelne Vorfälle zu umfassenden Problemen eskalieren, und trägt dazu bei, potenzielle Reputations- und Wertverluste zu minimieren.

Interne Untersuchungen sind ein entscheidendes Instrument, um Compliance-Verstöße, Betrug, Korruption oder sonstiges Fehlverhalten innerhalb eines Unternehmens effizient und diskret zu untersuchen. Mit einem strukturierten und strategischen Ansatz unterstützen wir Unternehmen dabei, Verdachtsfälle aufzuklären, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und das Vertrauen von Stakeholdern und Behörden zu wahren.

Unsere Dienstleistungen im Bereich der internen Untersuchungen umfassen:

• Untersuchung von Compliance-Verstößen:
  • Untersuchung von Verstößen gegen interne Richtlinien oder gesetzliche Vorschriften.
  • Identifizierung und Behebung von Schwachstellen in bestehenden Prozessen.
• Untersuchung von Betrug und Korruption:
  • Untersuchung von Vorwürfen wie Bestechung, Veruntreuung oder Manipulation von Jahresabschlüssen.
  • Nachverfolgung von Finanztransaktionen und Identifizierung illegaler Aktivitäten.
• Datengestützte Untersuchungen:
  • Analyse großer Datenmengen, um verdächtige Muster zu erkennen.
  • Einsatz moderner Technologien wie der forensischen Datenanalyse zur gezielten Fallbearbeitung.
• Führen von Interviews:
  • Planung und Durchführung strukturierter Interviews.
  • Dokumentation und Auswertung von Aussagen zur Untermauerung der Untersuchungsergebnisse.

• Gerichtsverwertbare Dokumentation:
  • Erstellung von Berichten, die den höchsten Standards entsprechen und als Beweismittel vor Gericht oder bei den Aufsichtsbehörden verwendet werden können.
  • Unterstützung bei der Vorbereitung auf behördliche Prüfungen oder Rechtsstreitigkeiten.
• Krisenmanagement:
  • Beratung und Unterstützung in Situationen, die schnelles und entschlossenes Handeln erfordern.
  • Entwicklung von Kommunikationsstrategien mit dem Ziel der Schadensminimierung für das Unternehmen.
• Unterstützung bei Durchsuchungen („Dawn Raids“):
  • Fachliche und personelle Unterstützung bei behördlichen Durchsuchungen.
  • Sicherstellung eines professionellen Umgangs mit den Ermittlungsbehörden sowie des Schutzes sensibler Unternehmensinformationen.
• Präventive Maßnahmen:
  • Entwicklung und Implementierung von Mechanismen zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Verstöße.
  • Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu den Themen Compliance, Ethik und Whistleblowing.

Dank unserer Erfahrung und unseres interdisziplinären Ansatzes können wir interne Untersuchungen professionell, vertraulich und effizient durchführen. Unser Ziel ist es, nicht nur Vorfälle aufzuklären, sondern auch nachhaltige Lösungen zu entwickeln, um künftige Risiken zu minimieren.