Interview Dr. Göres – Die Spur der Mullah Millionen

Sanktionen zeigen nur Wirkung, wenn Banken verdächtige Geldflüsse erkennen – ein Blick hinter die Fassade.

“Die Spur der Mullah-Millionen” – Geldflüsse im Schatten von Sanktionen
Wie Banken mit fragwürdigen Transaktionen umgehen müssen und warum Sanktionen gegen den Iran und Russland oft ins Leere laufen, zeigt dieser Beitrag eindrücklich. Anhand interner Dokumente wird offengelegt, wie trotz Embargos hohe Beträge über Schattennetzwerke, Strohmänner und Zwischengesellschaften verschoben werden.

Warum das Thema relevant ist
Selbst sanktionierte Akteure nutzen kreative Strukturen, um Zahlungen durch das internationale Finanzsystem zu schleusen – auch über europäische Banken. Der Artikel beleuchtet nicht nur konkrete Fälle, sondern auch die Herausforderungen, mit denen sich deutsche Institute bei der Erkennung und Verhinderung solcher Geldströme konfrontiert sehen.

Zum ganzen Artikel: https://turn-advisory.com/wp-content/uploads/2025/06/Interview-Dr.-Goeres_Welt-am-Sonntag_2025_02_02_Die-Spur-der-Mullah-Millionen.pdf