Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention

Neue Vorgaben zur Geldwäscheprävention stellen Unternehmen vor konkrete Umsetzungsfragen. Dieser zweitägige Lehrgang liefert klare Antworten, praxistaugliche Lösungen und vieles mehr.

• Aktuelle Entwicklungen und deren praktische Umsetzung
• Einordnung der EU-AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie mit Fokus auf Umsetzungsbedarf
• Verdachtsmeldungen: Neue Typologien und das überarbeitete Negativ-Typologiepapier von FIlU / BaFin
• Rechtsprechung zu Kontosperrungen, Haftung und Meldepflichten im Fokus
• Praxisnahe Erstellung von Risikoanalysen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Konkrete Empfehlungen zur Ausarbeitung von Umsetzungs- und Massnahmenplänen
• Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA)

Der Lehrgang zeigt kompakt und praxisnah auf, welche Anpassungen durch neue gesetzliche Vorgaben und regulatorische Entwicklungen erforderlich sind – und wie diese effizient umgesetzt werden können.

Im Fokus stehen die aktuellen europäischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention, die daraus resultierenden Prozesse und konkrete Lösungsschritte für die Praxis.

Angesprochen sind Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretungen sowie Mitarbeitende aus AML-Teams, Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr und dem Marktbereich.

Auch Rechtsanwältinnen, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsleitende erhalten wertvolle Einblicke in die aufsichtlichen Anforderungen und profitieren vom intensiven Wissenstransfer in angenehmer Seminaratmosphäre.

Hawala ist ein informelles Zahlungssystem, das auf persönlichem Vertrauen und Reputation basiert – schnell, unbürokratisch und vielfach legal genutzt. Gleichzeitig ermöglicht es jedoch auch die nahezu unbemerkte Verschiebung grosser Geldbeträge und wird gezielt zur Umgehung von Sanktionen oder Embargos verwendet.