Umweltkriminalität und Geldwäsche

Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor. Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203 zur Bekämpfung von Umweltkriminalität, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss, wird das Thema endgültig zu einem verpflichtenden Bestandteil der Geldwäscheprävention.

Dieses praxisorientierte Seminar zeigt, wie sich Risiken aus Umweltkriminalität systematisch erkennen, bewerten und in bestehende AML- und Compliance-Strukturen integrieren lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage:
Was können Sie unmittelbar (mit hoher Erkennbarkeit) und was nur mittelbar (durch fortlaufende Analyse und Kontextbewertung) identifizieren?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, typische Red Flags aus der Umweltkriminalität zu erkennen und diese effektiv in KYC-Prozesse, Screening, Transaktionsmonitoring, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldungenzu integrieren. Anhand konkreter Fallbeispiele werden praktische Umsetzungsschritte diskutiert und institutsindividuelle Maßnahmen entwickelt, die unmittelbar in den Arbeitsalltag übertragen werden können.

Darüber hinaus erläutern die Referenten die aktuellen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, die sich aus der neuen EU-Richtlinie und bestehenden internationalen Leitlinien ergeben – und zeigen, wie Finanz- und Nichtfinanzinstitute sich frühzeitig auf die Umsetzungspflichten und Prüfanforderungen vorbereiten können.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die in ihrem beruflichen Alltag mit der Umsetzung von Geldwäscheprävention, Risikoanalysen oder regulatorischen Berichtspflichten befasst sind – insbesondere aus:

• Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte
• Banken und Sparkassen
• Zahlungsdienstleistern und FinTechs
• AML- und Compliance-Abteilungen
• Immobilienwirtschaft
• Notariaten und Steuerberatung
• Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden mit AML-Bezug

Unsere Referenten

Ulrich Goeres
Kanzlei Dr. Goeres
ulrich.goeres@kanzlei-drgoeres.de

Tommas Kaplan
Turn Advisory
tommas.kaplan@turn-advisory.com

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!