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SUMMARY:Umweltkriminalität und Geldwäsche
DESCRIPTION:Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor. Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203 zur Bekämpfung von Umweltkriminalität\, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss\, wird das Thema endgültig zu einem verpflichtenden Bestandteil der Geldwäscheprävention. \nDieses praxisorientierte Seminar zeigt\, wie sich Risiken aus Umweltkriminalität systematisch erkennen\, bewerten und in bestehende AML- und Compliance-Strukturen integrieren lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage:\nWas können Sie unmittelbar (mit hoher Erkennbarkeit) und was nur mittelbar (durch fortlaufende Analyse und Kontextbewertung) identifizieren? \nTeilnehmerinnen und Teilnehmer lernen\, typische Red Flags aus der Umweltkriminalität zu erkennen und diese effektiv in KYC-Prozesse\, Screening\, Transaktionsmonitoring\, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldungenzu integrieren. Anhand konkreter Fallbeispiele werden praktische Umsetzungsschritte diskutiert und institutsindividuelle Maßnahmen entwickelt\, die unmittelbar in den Arbeitsalltag übertragen werden können. \nDarüber hinaus erläutern die Referenten die aktuellen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen\, die sich aus der neuen EU-Richtlinie und bestehenden internationalen Leitlinien ergeben – und zeigen\, wie Finanz- und Nichtfinanzinstitute sich frühzeitig auf die Umsetzungspflichten und Prüfanforderungen vorbereiten können. \nZielgruppe\nDas Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte\, die in ihrem beruflichen Alltag mit der Umsetzung von Geldwäscheprävention\, Risikoanalysen oder regulatorischen Berichtspflichten befasst sind – insbesondere aus: \n\nGeldwäsche- und Compliance-Beauftragte\nBanken und Sparkassen\nZahlungsdienstleistern und FinTechs\nAML- und Compliance-Abteilungen\nImmobilienwirtschaft\nNotariaten und Steuerberatung\nAufsichts- und Strafverfolgungsbehörden mit AML-Bezug\n\nUnsere Referenten\nUlrich GoeresKanzlei Dr. Goeres\nulrich.goeres@kanzlei-drgoeres.de \nTommas KaplanTurn Advisory\ntommas.kaplan@turn-advisory.com \nWir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
URL:https://turn-advisory.com/event/umweltkriminalitaet-und-geldwaesche/
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