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SUMMARY:Das Verdachtsmeldewesen: Ein signifikanter erheblicher Kostentreiber mit erheblichen  rechtlichen Risiken für das Institut und die Mitarbeiter
DESCRIPTION:Wissenswertes \nDas Verdachtsmeldewesen stellt für viele Verpflichtete nicht nur einen komplexen regulatorischen Aspekt der Geldwäscheprävention dar\, sondern auch einen erheblichen Aufwandstreiber im operativen Geschäft. Neben personellen und prozessualen Herausforderungen ergeben sich zahlreiche rechtliche Fallstricke\, deren Missachtung zu erheblichen (Haftungs-)Risiken führen kann. Das Seminar widmet sich daher einer aufwandsbezogenen Betrachtung des Verdachtsmeldewesens und gibt praxisorientierte Hinweise zur Effizienzsteigerung und Standardisierung. Zugleich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die neuesten regulatorischen Entwicklungen beleuchtet. \nSeminarziel \nDas Seminar vermittelt einen prägnanten und praxisnahen Einblick in das anspruchsvolle Verdachtsmeldewesen – von der rechtskonformen Implementierung bis zur effektiven operativen Ausführung. Ziel ist es\, Haftungsrisiken zu identifizieren\, Abläufe zu verbessern und sich souverän im aktuellen regulatorischen Umfeld zu bewegen. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Empfehlungen sowie wertvolle Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen. \nDas Online-Seminar richtet sich insbesondere an: \n\nCompliance / AFC\nFraud-Management\nFront Office / Beschwerdemanagement\n(Optional) Risiko-/Governance-Funktionen\n\nDas Seminar ist sowohl für Einsteiger\, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten\, als auch für erfahrene Praktiker\, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen\, geeignet. \nDie Teilnehmer erhalten im Anschluss ein entsprechendes Teilnahmezertifikat\, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und womit die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann. \nMehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Das Verdachtsmeldewesen: Ein signifikanter erheblicher Kostentreiber mit erheblichen  rechtlichen Risiken für das Institut und die Mitarbeiter”
URL:https://turn-advisory.com/event/das-verdachtsmeldewesen/
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SUMMARY:Aktuelle Betrugstypologien Erkennen\, Verstehen\, Verhindern”
DESCRIPTION:Wissenswertes \nBetrugsdelikte im Finanzsektor entwickeln sich dynamisch weiter und stellen Finanzinstitute sowie Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. Das Seminar „Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen\, Verstehen\, Verhindern“ vermittelt einen umfassenden und praxisnahen Überblick über die derzeit relevanten Betrugsformen im Banken- und Firmenkundengeschäft sowie im Privatkundensektor. \nAnhand detaillierter praktischer Fallstudien werden typische Vorgehensweisen der Täter\, erkennbare Warnsignale sowie geeignete Reaktions- und Präventionsmaßnahmen erläutert. \nSeminarziel \nDas Seminar vermittelt einen prägnanten und praxisnahen Einblick in aktuelle Betrugstypologien. Ziel des Seminars ist es\, die Teilnehmenden für aktuelle Betrugsrisiken zu sensibilisieren und ihre Handlungssicherheit im Umgang mit Betrugsfällen nachhaltig zu stärken. \nDie Teilnehmenden erhalten praxisnahe Empfehlungen sowie wertvolle Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen. \nTeilnehmerkreis \nDas Online-Seminar richtet sich insbesondere an: \n\nMitarbeitende aus Compliance\, Geldwäscheprävention\, Fraud- und Risikomanagement\nBeschäftigte im Kreditgeschäft\, Zahlungsverkehr sowie in der Markt- und Marktfolgebereichen\nMitarbeitende im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft\nMitarbeitende aus Revision\, Interne Kontrolle\, Rechtsabteilungen und Sicherheitsabteilungen\nVerantwortliche für IT-Sicherheit und Cybercrime-Prävention\nFührungskräfte\, die für Prozessgestaltung\, Kontrollsysteme und Präventionsstrategien verantwortlich sind\n\nDarüber hinaus eignet sich das Seminar auch für Mitarbeitende aus Unternehmen\, die sich mit der Sensibilisierung von Mitarbeitenden gegenüber externen und internen Betrugsrisiken befassen. \nDas Seminar ist sowohl für Einsteiger\, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten\, als auch für erfahrene Praktiker\, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen\, geeignet. \nMehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Aktuelle Betrugstypologien Erkennen\, Verstehen\, Verhindern”
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SUMMARY:Umweltkriminalität und Geldwäsche: Aktuelle Risiken und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitute und andere Verpflichtete
DESCRIPTION:Wissenswertes \nUmweltkriminalität zählt inzwischen zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität – gleichauf mit Drogen- und Menschenhandel. Jährlich entstehen durch Umweltkriminalität Erlöse zwischen 110 und 281 Milliarden USD. Mit einem jährlichen Wachstum von 5–7 % – schneller als die Weltwirtschaft – ist sie in der EU bereits die drittgrößte kriminelle Einnahmequelle. \nDie Gewinne aus der Umweltkriminalität fließen über Banken und Finanzinstitute in den legalen Wirtschaftskreislauf und stellen damit ein erhebliches Geldwäscherisiko dar. \nFür Banken und Finanzinstitute bedeutet dies ein deutlich erhöhtes Riskexposure – verbunden mit der Pflicht\, Risikoanalysen\, das Screening und Transaktionsmonitoring\, die Schulungen und interne Prozesse zeitnah anzupassen. \nMit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203\, die bis spätestens Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss\, erweitert sich der Katalog der Umweltstraftaten von neun auf 20. Diese Straftaten sind als kriminelle Vortaten zu bewerten. Dadurch erhöht sich der Handlungsdruck erheblich. \nSeminarziel \n\nEinblick in aktuelle Typologien von Geldwäsche über Umweltkriminalität.\nKonkrete Handlungsempfehlungen für AML-/CFT-Prozesse in Banken und DNFBPs.\nPraktische Tools für Risikoanalysen\, Monitoring und zur Erkennung von Red-Flags.\nExklusiver Einblick in eine praxisnahe Risikoanalyse für den Finanzsektor.\nKlarheit über die neuen gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzungspflichten.\nBest Practices aus europäischer und internationaler Praxis.\nDie Integration von Umweltkriminalitätsrisiken in die Risikoanalyse stärkt die ESG-Konformität und verringert Reputations- sowie Nachhaltigkeitsrisiken.\n\nMehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Umweltkriminalität und Geldwäsche”
URL:https://turn-advisory.com/event/umweltkriminalitaet-und-geldwaesche-aktuelle-risiken-und-regulatorische-anforderungen-fuer-finanzinstitute-und-andere-verpflichtete/
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SUMMARY:Anlagebetrug über soziale Medien
DESCRIPTION:Wissenswertes \nAnlagebetrug über soziale Medien hat sich in den letzten Jahren zu einer hochdynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und deren Kunden entwickelt. Täter nutzen Messenger- und Social-Media-Plattformen\, Fake-Profile\, „Investmentgruppen“ und psychologischen Druck\, um Opfer in betrügerische Handels- und Zahlungsabläufe zu lenken. Das Seminar vermittelt ein praxisnahes Lagebild\, erklärt zentrale Typologien (insb. „Pump & Dump“ und „Blockhandel“) und leitet konkrete Gegenmaßnahmen ab – von Threat Intelligence/OSINT über Market Surveillance bis hin zu internen Eskalations- und Awareness-Prozessen. Darüber hinaus eignet sich das Seminar auch für Mitarbeitende aus Unternehmen\, die sich mit der Sensibilisierung von Mitarbeitenden gegenüber externen und internen Betrugsrisiken befassen. \nSeminarziel \nTeilnehmer erkennen typische Social-Media-Fraud-/Investment-Scam-Muster frühzeitig\, können Red Flags strukturiert bewerten und wirksame Präventions- sowie Reaktionsmaßnahmen nachhaltig in der eigenen Organisation verankern (IT-Security/Compliance/Front Office). \nDas Online-Seminar richtet sich insbesondere an: \n\nCompliance / AFC / Fraud-Management\nIT-Security / Threat Intelligence / SOC\nMarket Surveillance / Handel / Brokerage-nahe Funktionen\nCustomer Service / Front Office / Beschwerdemanagement\n(Optional) Risiko-/Governance-Funktionen\, Produktverantwortliche im Trading-/Payments-Umfeld\n\nDas Seminar ist sowohl für Einsteiger\, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten\, als auch für erfahrene Praktiker\, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen\, geeignet. \nDie Teilnehmer erhalten im Anschluss ein entsprechendes Teilnahmezertifikat\, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und womit die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann. \nMehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Anlagebetrug über soziale Medien”
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SUMMARY:Umweltkriminalität und Geldwäsche
DESCRIPTION:Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor. Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203 zur Bekämpfung von Umweltkriminalität\, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss\, wird das Thema endgültig zu einem verpflichtenden Bestandteil der Geldwäscheprävention. \nDieses praxisorientierte Seminar zeigt\, wie sich Risiken aus Umweltkriminalität systematisch erkennen\, bewerten und in bestehende AML- und Compliance-Strukturen integrieren lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage:\nWas können Sie unmittelbar (mit hoher Erkennbarkeit) und was nur mittelbar (durch fortlaufende Analyse und Kontextbewertung) identifizieren? \nTeilnehmerinnen und Teilnehmer lernen\, typische Red Flags aus der Umweltkriminalität zu erkennen und diese effektiv in KYC-Prozesse\, Screening\, Transaktionsmonitoring\, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldungenzu integrieren. Anhand konkreter Fallbeispiele werden praktische Umsetzungsschritte diskutiert und institutsindividuelle Maßnahmen entwickelt\, die unmittelbar in den Arbeitsalltag übertragen werden können. \nDarüber hinaus erläutern die Referenten die aktuellen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen\, die sich aus der neuen EU-Richtlinie und bestehenden internationalen Leitlinien ergeben – und zeigen\, wie Finanz- und Nichtfinanzinstitute sich frühzeitig auf die Umsetzungspflichten und Prüfanforderungen vorbereiten können. \nZielgruppe\nDas Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte\, die in ihrem beruflichen Alltag mit der Umsetzung von Geldwäscheprävention\, Risikoanalysen oder regulatorischen Berichtspflichten befasst sind – insbesondere aus: \n\nGeldwäsche- und Compliance-Beauftragte\nBanken und Sparkassen\nZahlungsdienstleistern und FinTechs\nAML- und Compliance-Abteilungen\nImmobilienwirtschaft\nNotariaten und Steuerberatung\nAufsichts- und Strafverfolgungsbehörden mit AML-Bezug\n\nUnsere Referenten\nUlrich GoeresKanzlei Dr. Goeres\nulrich.goeres@kanzlei-drgoeres.de \nTommas KaplanTurn Advisory\ntommas.kaplan@turn-advisory.com \nWir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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SUMMARY:AML-Compliance Bootcamp Teil 2 (Drogenhandel & Geldwäsche)
DESCRIPTION:Als Verpflichtete tragen Sie Verantwortung – nicht nur beim Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung\, sondern auch beim richtigen Handeln zum richtigen Zeitpunkt. Doch das gelingt nur\, wenn Sie die geläufigen Methoden kennen und verstehen\, welche Hilfsmittel Täter nutzen\, um ihre Vorhaben umzusetzen. \nGenau hier setzt meine Seminarreihe an: Mit einem starken Praxisbezug\, fundierten Fallstudien\, typischen Mustern (Typologien) und erkennbaren Warnsignalen (Red Flags) vermittle ich Ihnen ein tieferes Verständnis der Mechanismen hinter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – damit Sie Risiken rechtzeitig erkennen und wirksam gegensteuern können. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://aml-compliance.eu/produkt/bootcamp2/
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SUMMARY:Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Hawala
DESCRIPTION:Terrorismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung. Dieses Seminar zeigt zum Beispiel\, wie Hawala funktioniert\, welche Risiken bestehen und welche Gegenmassnahmen sinnvoll sind. \n\nHawala-Banking verstehen: Definition\, Funktionsweise und aktuelle Relevanz\nRechtliche Einordnung: Strafrechtliche\, zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte\nTypologien und Warnsignale – mit Bezug auf Aufsichtsveröffentlichungen und die AFCA\nPrävention und Monitoring: Bewährte Methoden und konkrete Massnahmen\nReale Fallbeispiele und praxisnahe Analysen\n\nDie Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gewinnt zunehmend an eigenständiger Bedeutung – losgelöst von klassischen Geldwäschepflichten. Ereignisse wie der Anschlag der Hamas auf Israel\, die bekannt gewordene Verflechtung mit dem UNRWA sowie Hinweise auf finanzielle Unterstützung terroristischer Gruppierungen wie Hamas oder Hisbollah haben die Relevanz dieses Themas deutlich geschärft. \nHawala ist ein informelles Zahlungssystem\, das auf persönlichem Vertrauen und Reputation basiert – schnell\, unbürokratisch und vielfach legal genutzt. Gleichzeitig ermöglicht es jedoch auch die nahezu unbemerkte Verschiebung grosser Geldbeträge und wird gezielt zur Umgehung von Sanktionen oder Embargos verwendet. \nIm Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie in die Funktionsweise und Strukturen des Hawala-Bankings. \nEin zusätzlicher Exkurs behandelt das chinesische Schattenbankensystem und das »Daigou«-Modell – inklusive der damit verbundenen Risiken. Sie lernen\, wie sich illegale Strukturen identifizieren lassen\, welche typischen Merkmale auf kriminelle Aktivitäten hinweisen und wie Sie geeignete Schutzmassnahmen zur Prävention und Erkennung in der Praxis etablieren. \nAnhand konkreter Fallstudien entwickeln Sie ein tieferes Verständnis fuer relevante Risikoindikatoren und erhalten Handlungsempfehlungen zur effektiven Umsetzung regulatorischer Anforderungen. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-hawala
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SUMMARY:23. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
DESCRIPTION:Seien Sie mit dabei: Der 23. Jahreskongress bringt aktuelle Themen\, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung. \nDie Aufgaben und Anforderungen an Geldwäschebeauftragte entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke\, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Beim BankersCampus – es gibt viele gute Gründe\, dabei zu sein. \nWir freuen uns\, den 23. Jahreskongress zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzukündigen\, der wie gewohnt in Zusammenarbeit mit dem BankersCampus und der Bankenakademie des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. stattfindet. Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen\, praxisorientierten Workshops und einer lebendigen Podiumsdiskussion zu den aktuell dringendsten Fragestellungen. \nAusserdem wird Tommas Kaplan einen Vortrag zum Thema “Professional Enablers im Immobiliensektor” halten. Prof. Enabler (Immobilienmakler\, Immobilienfinanzierungsvermittler\, Anwälte\, Notare\, Steuerberater\, Kundenberater\, Buchhalter\, Büroservices usw.) spielen eine Schlüsselrolle bei der Verschleierung illegaler Finanzströme\, indem sie ihr Fachwissen und ihre Seriosität an Kriminelle weitergeben. Ihre persönliche bzw. institutionelle Stellung und ihr Ruf tragen dazu bei\, den Verdacht auf kriminelle Aktivitäten zu minimieren\, und verleihen ihnen aufgrund ihrer vermeintlichen ethischen Standards eine gewisse Glaubwürdigkeit. Anhand von Fallbeispielen mit anschließenden Präventionsmaßnahmen möchte ich die Sensibilität für professionelle Dienstleistungen schärfen\, denn hinter diesen könnten auch professionelle Geldwäsche-Dienstleistungen stehen. \nNutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau\, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre. \nDas vollständige Programm wird derzeit final mit den Mitwirkenden abgestimmt. Wir stellen es hier schnellstmöglich bereit und bitten bis dahin um ein wenig Geduld. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/23-jahreskongress-zur-bekaempfung-der-geldwaesche-und-der-terrorismusfinanzierung
URL:https://turn-advisory.com/event/23-jahreskongress-zur-bekaempfung-der-geldwaesche-und-der-terrorismusfinanzierung/
LOCATION:Kongresshotel Potsdam\, Am Luftschiffhafen 1\, Potsdam\, 14471\, Germany
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SUMMARY:Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
DESCRIPTION:Neue Vorgaben zur Geldwäscheprävention stellen Unternehmen vor konkrete Umsetzungsfragen. Dieser zweitägige Lehrgang liefert klare Antworten\, praxistaugliche Lösungen und vieles mehr. \n\nAktuelle Entwicklungen und deren praktische Umsetzung\nEinordnung der EU-AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie mit Fokus auf Umsetzungsbedarf\nVerdachtsmeldungen: Neue Typologien und das überarbeitete Negativ-Typologiepapier von FIlU / BaFin\nRechtsprechung zu Kontosperrungen\, Haftung und Meldepflichten im Fokus\nPraxisnahe Erstellung von Risikoanalysen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung\nKonkrete Empfehlungen zur Ausarbeitung von Umsetzungs- und Massnahmenplänen\nAktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA)\n\nDer Lehrgang zeigt kompakt und praxisnah auf\, welche Anpassungen durch neue gesetzliche Vorgaben und regulatorische Entwicklungen erforderlich sind – und wie diese effizient umgesetzt werden können. \nIm Fokus stehen die aktuellen europäischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention\, die daraus resultierenden Prozesse und konkrete Lösungsschritte für die Praxis. \nAngesprochen sind Geldwäschebeauftragte\, deren Stellvertretungen sowie Mitarbeitende aus AML-Teams\, Compliance\, Recht\, Revision\, Organisation\, Zahlungsverkehr und dem Marktbereich. \nAuch Rechtsanwältinnen\, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsleitende erhalten wertvolle Einblicke in die aufsichtlichen Anforderungen und profitieren vom intensiven Wissenstransfer in angenehmer Seminaratmosphäre. \nHawala ist ein informelles Zahlungssystem\, das auf persönlichem Vertrauen und Reputation basiert – schnell\, unbürokratisch und vielfach legal genutzt. Gleichzeitig ermöglicht es jedoch auch die nahezu unbemerkte Verschiebung grosser Geldbeträge und wird gezielt zur Umgehung von Sanktionen oder Embargos verwendet.
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LOCATION:Hilton Hotel Heidelberg\, Kurfuerstenanlage 1\, Heidelberg\, 69115\, Germany
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SUMMARY:Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung\, Sanktionen und Immobilien
DESCRIPTION:Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Immobilienbereich steigen kontinuierlich. In diesem Seminar wird fundiertes Wissen zu den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen vermittelt. \n\nRegulatorische Neuerungen: Folgen des gescheiterten FKBG\, aktuelle Anpassungen in den AuA und GwGMeldV-Immobilien sowie ein Ausblick auf die kommende EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO)\nPraktische Empfehlungen zur Risikobewertung bei Geldwäsche im Immobilienbereich\nTypische Fallkonstellationen und erkennbare Verdachtsmerkmale\nKonkrete Beispiele aus der Praxis mit direkt umsetzbaren Handlungsvorschlägen\nSanktionsvermeidung durch präventive Massnahmen bei Immobilientransaktionen\n\nDieses Seminar vermittelt anhand aktueller Fallbeispiele\, branchenspezifischer Typologien und relevanter Entwicklungen fundierte Empfehlungen für den Umgang mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken. Es richtet sich an Rechtsanwälte\, Steuerberater\, Notare\, Wirtschaftsprüfer sowie an Mitarbeitende von Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften. \nSie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung der aktuellen regulatorischen Anforderungen. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://www.akademie-heidelberg.de/node/39036
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