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SUMMARY:Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen\, Verstehen\, Verhindern
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen\, Verstehen\, Verhindern” von TURN Advisory bietet am 23. September 2026 einen praxisnahen Überblick über aktuelle Betrugsrisiken im Finanzsektor und zeigt auf\, wie Finanzinstitute Betrugsfälle frühzeitig erkennen\, wirksam verhindern und im Ernstfall angemessen darauf reagieren können. Im Fokus stehen dabei sowohl Betrugsformen zu Lasten von Finanzinstituten als auch aktuelle Typologien im Firmen- und Privatkundengeschäft. \nBetrugsdelikte entwickeln sich laufend weiter und stellen Banken\, Unternehmen und deren Kunden vor immer neue Herausforderungen. Umso wichtiger ist es\, aktuelle Vorgehensweisen der Täter zu verstehen\, typische Warnsignale zu erkennen und geeignete Präventions- und Reaktionsmassnahmen zu kennen. Das Seminar vermittelt hierzu einen kompakten und praxisorientierten Einblick und soll die Handlungssicherheit der Teilnehmenden im Umgang mit aktuellen Betrugsfällen nachhaltig stärken. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 23. September 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm startet mit einem aktuellen Lagebild zu Betrugsrisiken und deren Bedeutung für den Finanzsektor. Anschliessend werden konkrete Betrugsformen zu Lasten von Finanzinstituten wie Kredit- und Lastschriftbetrug beziehungsweise sogenannte Rip-Dealer-Fälle behandelt. Im Firmenkundengeschäft stehen unter anderem CEO- und CFO-Fraud\, Fake-Rechnungen\, Rechnungsumleitungen\, Erpressungstrojaner und interner Mitarbeiterbetrug im Fokus. Für das Privatkundengeschäft werden aktuelle Entwicklungen bei Anlage- und Trading-Betrug\, Love Scamming\, Phishing\, Fake-Shops und Kreditbetrug beleuchtet. Ergänzt wird das Programm durch praktische Massnahmen zur Erkennung\, Prävention und Aufdeckung von Betrugsfällen – vom Einfrieren verdächtiger Transaktionen bis zur Abgabe entsprechender Verdachtsmeldungen. \nAls Referenten treten Jörg Schulmeister\, Senior Fraud Specialist bei der Commerzbank AG\, sowie Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Jörg Schulmeister bringt 37 Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitätsbekämpfung\, AML/CFT und im Fraud-Management im Zahlungsverkehr mit. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC sowie Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG. Zudem war er stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus Compliance\, Geldwäscheprävention\, Fraud- und Risikomanagement\, Kreditgeschäft und Zahlungsverkehr sowie aus dem Firmen- und Privatkundengeschäft. Ebenso angesprochen sind Fachpersonen aus Revision\, Recht und IT-Sicherheit sowie Führungskräfte mit Prozess- und Kontrollverantwortung. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Fortbildungszertifikat\, mit dem die Schulungs- und Qualifizierungsmassnahme dokumentiert werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen über aktuelle Betrugstypologien zu vertiefen\, praxisnahe Handlungsempfehlungen kennenzulernen und von der langjährigen Erfahrung ausgewiesener Experten aus Fraud-Management und Compliance zu profitieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Circumvention of money laundering and sanctions regulations
DESCRIPTION:The online seminar “Circumvention of money laundering and sanctions regulations” by TURN Advisory on 14 October 2026 provides a practical overview of current methods used to circumvent anti-money laundering and sanctions regulations and highlights effective countermeasures for financial institutions and companies. The focus lies on current money laundering typologies\, sanctions circumvention schemes and the increasing convergence of AML and sanctions compliance. \nRegulatory requirements are evolving continuously\, creating new challenges for financial institutions\, insurance companies and internationally active businesses. Against this background\, the seminar examines key risks and circumvention patterns that organisations will need to consider more closely in the future and demonstrates how prevention\, monitoring and decision-making processes can be systematically strengthened. \nWe are pleased to announce the online seminar taking place on Wednesday\, 14 October 2026\, from 10:00 to 16:00. The programme begins with an overview of current money laundering typologies\, including smurfing\, cash-intensive industries\, the property sector and anomalies in the layering phase. This is followed by an examination of sanctions circumvention through letterbox and shell companies\, concealed ownership structures and indirect provision. Third-country trade structures\, re-export schemes\, customs data analysis and the EU’s new anti-circumvention instrument will also be addressed. \nFurther topics include cryptocurrencies and digital payment methods as circumvention tools\, with a focus on stablecoins\, central bank digital currencies and decentralised platforms. The seminar also covers the EU Anti-Money Laundering Regulation\, current EU sanctions packages and the growing convergence of AML and sanctions compliance. Finally\, participants will explore practical approaches to strengthening risk analysis\, monitoring and internal controls and integrating these effectively into internal decision-making processes. \nThe speakers are Andreas Koukoussas\, 2nd Deputy AML Officer and Head of AML Operations at UniCredit Bank GmbH\, and Naidira Alemova\, Managing Partner at TURN Advisory. Andreas Koukoussas is a highly experienced anti-financial crime expert with many years of experience in the international banking sector. His expertise covers AFC Special Investigations\, Transaction Monitoring\, Terrorist Financing\, sanctions circumvention and fraud schemes. Naidira Alemova specialises in Regulatory Transformation\, Compliance\, AML and Sanctions and previously held senior positions at Deloitte\, EY and FTI Consulting. \nThe seminar is aimed at specialists and managers from Compliance\, Sanctions and Export Control\, AML and Risk Management in financial institutions and companies involved in foreign trade. Participants will receive a certificate of attendance detailing the seminar content and serving as proof of completion of the qualification and training programme. \nTake the opportunity to deepen your understanding of current methods used to circumvent AML and sanctions regulations and gain practical insights into effective prevention\, monitoring and decision-making processes. The participation fee is EUR 795 plus 19% VAT and includes a training certificate.
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SUMMARY:Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene“ von TURN Advisory bringt am 15. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen\, regulatorische Anforderungen und praxisnahe Handlungsempfehlungen rund um EU- und US-Sanktionen zusammen. Im Fokus stehen insbesondere die Ausgestaltung wirksamer Sanktionsprogramme bei Finanzinstituten\, aktuelle Anforderungen an das Sanktions-Screening sowie neue regulatorische Vorgaben für Banken und Versicherungen. \nFinanzsanktionen entwickeln sich laufend weiter und stellen Finanzinstitute und Unternehmen vor komplexe operative und regulatorische Herausforderungen. Das Seminar vermittelt deshalb einen strukturierten Überblick über die wesentlichen EU- und US-Sanktionsregelungen und zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele\, wie diese im täglichen Sanktions-Screening und Monitoring umgesetzt werden können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den notwendigen Anpassungen bei Governance und Risikoanalyse infolge neuer europäischer Vorgaben und der AMLA. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 15. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit den wesentlichen Bestandteilen von Sanktionsprogrammen bei Finanzinstituten und behandelt praktische Compliance-Anforderungen\, Policies\, Risikoanalysen und interne Kontrollpläne. Im Bereich der EU-Sanktionen stehen Verfügungs-\, Bereitstellungs- und Handelsverbote\, güterbezogene Restriktionen\, Sanktionsumgehungen sowie Trade-Finance-Themen im Mittelpunkt. Anhand konkreter Typologien werden zudem Möglichkeiten zur Erkennung von Sanktionsumgehungen aufgezeigt. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf den US-Sanktionen. Behandelt werden relevante Executive Orders\, der Umgang mit Blocked Payments\, US Nexus und US Origin sowie die Risiken von Sekundärsanktionen. Ergänzend geht das Seminar ausführlich auf das Sanktions-Screening ein – darunter Partner- und Transaktions-Screening\, Listenmanagement\, Datenqualität\, Schnittstellen zu AML und KYC\, die Instant-Payment-Verordnung\, Vessel Tracking sowie die EBA Guidelines. Auch der Einsatz von Artificial Intelligence und die Frage\, in welchen Bereichen dieser tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden kann\, sind Bestandteil des Seminars. \nAbschliessend werden aktuelle regulatorische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Governance und Risikoanalyse beleuchtet. Dazu gehören wesentliche Neuerungen durch die EU-AML-Verordnung und AMLA\, aktuelle EU-Sanktionspakete sowie die Neuregelung des § 18 AWG. Die Teilnehmenden erhalten daraus konkrete und kurzfristig umsetzbare Handlungsempfehlungen für die Praxis. \nAls Referenten treten Florian Grosselfinger\, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt sowie Head of Anti Financial Crime bei der Allianz SE\, und Dr. Ulrich L. Göres\, Rechtsanwalt\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Florian Grosselfinger war zuvor unter anderem Head of Financial Sanctions bei der UniCredit Bank AG sowie Head of Anti Financial Crime Operating Office und im OFAC Compliance Program tätig. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Praktikerinnen und Praktiker aus der Finanzindustrie\, darunter Banken und Versicherungen\, sowie an Mitarbeitende aus Compliance-\, Exportkontroll- und Sanktionsabteilungen von Unternehmen. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die Seminarinhalte detailliert aufgeführt sind und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zu aktuellen EU- und US-Sanktionsregelungen zu vertiefen\, praxisnahe Lösungsansätze für Screening und Monitoring kennenzulernen und sich gezielt auf neue regulatorische Anforderungen vorzubereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Hawala
DESCRIPTION:Das Webinar „Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Hawala” der Akademie Heidelberg bringt am 21. Oktober 2026 aktuelle Themen\, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Hawala-Banking und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zusammen. \nDie Aufgaben und Anforderungen an Geldwäscheverantwortliche entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke\, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg – hier finden Sie beides. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 21. Oktober 2026\, von 9:30 bis 16:30 Uhr per Zoom stattfindet. Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen zur Funktionsweise des Hawala-Bankings und seiner Abgrenzung zum „Criminal Underground Banking”\, zu Rechtsprechung sowie straf-\, zivil- und aufsichtsrechtlichen Folgen\, zu Red-Flags und Typologien inklusive FATF- und BaFin-Veröffentlichungen\, zu Best Practices in Prävention\, Erkennung und Überwachung sowie zu praktischen Fallstudien rund um Crypto-based Hawala-Netzwerke. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die Änderungen durch die EU-AML-Verordnung. \nAußerdem werden Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres (Managing Partner TURN Advisory GmbH\, ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutsche Bank AG) und Tommas Kaplan\, LL.M. (Managing Partner TURN Advisory GmbH\, ehem. CCO und Geldwäsche-Beauftragter Executive Board von Poll Immobilien GmbH) als Referenten auftreten. Herr Göres bringt langjährige Erfahrung als Konzerngeldwäschebeauftragter internationaler Banken wie HSBC und Deutsche Bank mit\, während Herr Kaplan als ehemaliger Kriminalkommissar und Leiter der AFCA-Arbeitsgruppe „Geldwäsche im Immobiliensektor” seine Expertise zu Professional Enablern und internationalen regulatorischen Initiativen einbringt. \nNutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau\, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre – die Teilnahmegebühr beträgt € 740\,– zzgl. gesetzl. USt (inkl. Präsentation als PDF und Teilnahmezertifikat); Anmeldungen nimmt die Akademie Heidelberg gerne per Anmeldeformular entgegen. \nSenden Sie Ihre Anmeldung bitte an: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-hawala-1
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SUMMARY:SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 22. Oktober 2026 aktuelle rechtliche\, operative und regulatorische Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die aktuellen Anforderungen an Verdachtsmeldungen\, neue einheitliche Standards\, Haftungsrisiken sowie konkrete Effizienzpotenziale für interne Meldeprozesse. \nDas Verdachtsmeldewesen bleibt für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche ein anspruchsvolles Themenfeld. Das Seminar vermittelt ein kompaktes Update zu rechtlichen Stolpersteinen\, operativen Risiken und Möglichkeiten zur Optimierung interner Abläufe. Ziel ist es\, Haftungsrisiken zu reduzieren und Meldeprozesse rechtssicherer und effizienter zu gestalten. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 22. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn wird der aktuelle Status quo des Verdachtsmeldewesens in Deutschland beleuchtet\, einschliesslich des starken Anstiegs der Verdachtsmeldungen sowie der Kritikpunkte aus der jüngsten FATF-Deutschlandprüfung. Anschliessend geht es um die Implementierung eines konformen Verdachtsmeldeverfahrens\, effizientes Management Reporting sowie das Tipping-off-Risiko bei falscher Kommunikation. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf der GwG-Meldeverordnung und den seit dem 1. März 2026 geltenden bundeseinheitlichen Standards für Form\, Format und Mindestangaben von Meldungen. Behandelt werden ausserdem die gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin zu den Anforderungen an Unverzüglichkeit und Vollständigkeit\, die neue Fristfallmeldung sowie das aktualisierte Eckpunktepapier der FIU. \nDarüber hinaus beschäftigt sich das Seminar mit der zivilrechtlichen Haftung von Instituten und Geldwäschebeauftragten\, insbesondere im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen und Kontensperrungen. Auch mögliche Mitigierungsmassnahmen werden aufgezeigt. Weitere Programmpunkte sind die europäische Neuausrichtung des Verdachtsmeldewesens durch die EU-AML-Verordnung sowie praxisnahe\, sektorspezifische Red Flags für Banken\, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften. \nAls Referenten treten Dr. Maik Bdeiwi\, Head of Risk & Compliance bei pay.cetera B.V.\, sowie Dr. Ulrich L. Göres\, Rechtsanwalt\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Dr. Bdeiwi war zuvor unter anderem Team Lead AFC bei der Deutschen Bank AG\, stellvertretender Geldwäschebeauftragter und Head of Investigative Reporting bei HSBC sowie stellvertretender Konzern-Geldwäschebeauftragter der WGZ Bank AG. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte\, Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor\, die ihre Verdachtsmeldeprozesse rechtssicher gestalten möchten. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die behandelten Inhalte detailliert aufgeführt sind und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zum aktuellen Verdachtsmeldewesen zu vertiefen\, Haftungsrisiken besser einzuordnen und konkrete Ansätze für effizientere und rechtssichere Meldeprozesse kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt“ von TURN Advisory beleuchtet am 27. Oktober 2026 die konkreten Anforderungen der neuen EU Anti-Money-Laundering Regulation (AMLR) und zeigt auf\, wo sich bei der praktischen Umsetzung in Unternehmen die entscheidenden Herausforderungen befinden. Dabei fliessen erste Erfahrungen aus laufenden AMLR-Umsetzungsprojekten direkt in das Seminar ein. \nMit der AMLR und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA gilt ab dem 10. Juli 2027 in allen EU-Mitgliedstaaten ein grundlegend überarbeiteter Rechtsrahmen. Anders als bisherige Richtlinien ist die AMLR unmittelbar anwendbar und bringt einheitlichere Anforderungen\, weniger nationalen Spielraum und einen höheren Erwartungsdruck mit sich. Auch Unternehmen\, die nicht direkt der AMLA-Aufsicht unterstehen\, werden durch harmonisierte Erwartungen\, strengere nationale Prüfungen und höhere Anforderungen an die Begründung und Dokumentation von Entscheidungen betroffen sein. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Dienstag\, den 27. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit den Auswirkungen der AMLR auf Governance und Verantwortlichkeiten. Dabei wird aufgezeigt\, weshalb sich bestehende Rollen nicht einfach auf die neue Struktur übertragen lassen\, welche Aufgaben Compliance-Manager und Geldwäschebeauftragte künftig übernehmen und wo Kompetenz- und Freigabeordnungen angepasst werden müssen. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf dem risikobasierten Ansatz. Behandelt werden die künftig erforderlichen Bestandteile einer unternehmensweiten Risikobewertung\, verbindlich einzubeziehende Informationsquellen sowie die Anforderungen der Aufsicht an die zugrunde liegende Methodik. Im Bereich Customer Due Diligence stehen neue Pflichtdatenfelder\, erweiterte kundenindividuelle Risikobewertungen und die Überführung der neuen Anforderungen in bestehende Kundenbestände im Fokus. \nAuch die Sanktions-Compliance wird durch die AMLR neu eingeordnet. Das Seminar erläutert das erweiterte Mandat des Geldwäschebeauftragten\, die Schnittstelle zur ersten Verteidigungslinie sowie neue Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Beteiligungsprüfungen. Darüber hinaus werden Outsourcing und Third-Party Oversight behandelt. Im Mittelpunkt stehen der Verbotskatalog des Art. 18 Abs. 3 AMLR\, die Abgrenzung zwischen Auslagerung und der Inanspruchnahme anderer Verpflichteter sowie typische Konstellationen\, die ab 2027 nicht mehr zulässig sein werden. \nAbschliessend stehen Kontrollen\, Nachweise\, Meldewesen und Aufbewahrungspflichten im Fokus. Die Teilnehmenden erfahren\, wie operative Wirksamkeit künftig dokumentiert werden muss\, welche Anforderungen an unabhängige Prüfungen und Jahresberichte gestellt werden\, wie sich Meldewege und Reaktionsfristen verändern und wie lange relevante Unterlagen aufzubewahren beziehungsweise wann diese zu löschen sind. \nAls Referenten treten Tommas Kaplan und Dr. Ulrich L. Göres\, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Leitungsorgane\, Geldwäschebeauftragte\, Verantwortliche aus Compliance und Risikomanagement sowie Rechtsabteilungen in Finanzinstituten\, interne Revisionen und weitere Verpflichtete. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden einen Foliensatz mit Normbezug je Prüffeld\, einen Prüffragenkatalog zur Standortbestimmung im eigenen Unternehmen\, eine Übersicht zu noch ausstehenden technischen Regulierungsstandards und Leitlinien sowie eine Struktur für den eigenen Umsetzungsfahrplan bis zum 10. Juli 2027. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, sich frühzeitig auf die praktischen Anforderungen der AMLR vorzubereiten\, bestehende Strukturen kritisch zu überprüfen und konkrete Ansätze für Governance\, Risikomethodik\, Customer Due Diligence\, Kontrollen und Outsourcing kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 28. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen und Betrugsmuster im Zusammenhang mit Social Media\, Messenger-Diensten und digitalen Investmentangeboten. Im Mittelpunkt stehen typische Betrugstypologien\, praxisnahe Red Flags und konkrete Gegenmassnahmen für Finanzinstitute. \nAnlagebetrug über soziale Medien hat sich zu einer dynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und deren Kunden entwickelt. Täter nutzen insbesondere Social-Media-Plattformen\, Messenger\, Fake-Profile und vermeintliche Investmentgruppen\, um Betroffene in betrügerische Handels- und Zahlungsabläufe zu führen. Das Seminar vermittelt hierzu ein aktuelles Lagebild und zeigt auf\, wie typische Betrugsmuster frühzeitig erkannt und wirksame Präventions- und Reaktionsmassnahmen innerhalb der eigenen Organisation verankert werden können. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 28. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die aktuelle Cybercrime-Lage im Finanzsektor\, einschliesslich aktueller Warnungen von BaFin\, Landeskriminalämtern und weiteren Stellen. Auch die wirtschaftlichen Schäden sowie der starke internationale Bezug vieler Betrugsmodelle\, beispielsweise durch sogenannte „Boiler Rooms“\, werden thematisiert. \nEin besonderer Schwerpunkt liegt auf konkreten Typologien des Anlagebetrugs. Dazu gehören die Ansprache potenzieller Opfer über Social Media und Messenger\, der Einsatz von Fake-Profilen sowie Betrugsmodelle wie „Pump & Dump“ und vermeintlicher „Block-/Schnellhandel zum Vorzugspreis“. Anhand von Praxisfällen und Erfahrungen Betroffener werden typische Red Flags bei Social-Media-Investmentgruppen aufgezeigt und eingeordnet. \nDarüber hinaus zeigt das Seminar konkrete Gegenmassnahmen auf. Im Fokus steht das Zusammenspiel von IT-Security\, Compliance und Front Office sowie der Einsatz von Threat Intelligence und OSINT. Auch Takedown-Prozesse gegen gefälschte Apps und Domains werden behandelt. Ergänzend wird die Rolle von Meta und Ermittlungsbehörden beleuchtet\, einschliesslich Account- und Webseitenlöschungen\, aktueller Ermittlungserfolge und grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. \nAls Referenten treten Matthias Schmidt\, Bereichsvorstand der flatexDEGIRO Gruppe\, sowie Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Matthias Schmidt verfügt über Expertise in Compliance\, AML und Fraud Prevention und ist Certified Risk Manager (DVFA) sowie Compliance Officer (univ.). Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fachpersonen aus Compliance\, AFC und Fraud-Management\, IT-Security\, Threat Intelligence und SOC\, Market Surveillance und Handel sowie Customer Service und Front Office. Ebenfalls angesprochen sind Risiko- und Governance-Funktionen im Trading- und Payments-Umfeld. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, aktuelle Social-Media-Fraud- und Investment-Scam-Muster besser zu verstehen\, relevante Red Flags frühzeitig zu erkennen und wirksame Präventions- und Reaktionsmassnahmen für die eigene Organisation kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:19. Düsseldorfer Versicherungsrechtstag
DESCRIPTION:Seien Sie mit dabei: Der 19. Düsseldorfer Versicherungsrechtstag bringt am 30. Oktober 2026 wieder aktuelle Themen\, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um das Versicherungsrecht zusammen. \nDie Anforderungen an Compliance\, Haftung und Rechtsprechung im Versicherungssektor entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag von Versicherern\, Kanzleien und Wissenschaft. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke\, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Beim Institut für Versicherungsrecht (IVR) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – es gibt viele gute Gründe\, dabei zu sein. \nWir freuen uns\, die hybride Tagung anzukündigen\, die wie gewohnt mit einem Vorabend in Präsenz beginnt: Am Donnerstag\, den 29. Oktober 2026\, spricht Dr. Ulrich L. Göres (Turn Advisory GmbH\, Frankfurt) in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel” in Düsseldorf zum Thema „Mehr Regulierung\, mehr Verantwortung\, mehr Haftung – aber zu welchem Preis? Compliance-Regulierung im Versicherungssektor zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit”. Im Anschluss lädt die Kanzlei Hogan Lovells Cadwalader International LLP zu einem Buffet ein. \nAm Haupttag\, dem 30. Oktober 2026\, erwartet Sie im Haus der Universität (oder online per Zoom) ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen aus Wissenschaft und Praxis: von der temporären Ausgliederung als Lösungsansatz für die Compliance-Funktion (Dr. Andrea Nowak-Over) über Entwicklungen in der Lebensrückversicherung (Dr. Jan Schröder) und das Symmetriegebot in Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Prof. Dr. Julian Rapp) bis hin zu Fragen der Verjährung in der Berufsunfähigkeitsversicherung (Sascha Piontek\, Richter am BGH) sowie Captives und Haftungsausschlüsse in der D&O-Versicherung (Prof. Dr. Michael Gruber und Prof. Dr. Urs Peter Gruber). Zu Beginn wird zudem der Institutspreis verliehen. \nNutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau\, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre – die Teilnahme ist kostenlos\, eine Anmeldung wird bis zum 23. Oktober 2026 über das HHU-Anmeldeformular erbeten. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://form.hhu.de/forms/jura/versicherungsrechtstag
URL:https://turn-advisory.com/event/https-turn-advisory-stage-one-line-ch-event-19-duesseldorfer-versicherungsrechtstag/
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SUMMARY:FinFluencer im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „FinFluencer im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 29. Oktober 2026 die Risiken rund um FinFluencer\, Fake-Profile\, Deepfakes und Kursmanipulation. Im Mittelpunkt stehen das FinFluencer-Ökosystem\, aktuelle rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Betrugsmuster\, durch die Anlegerinnen und Anleger zunehmend zu Opfern werden. \nFinFluencer bewegen sich häufig in einer Grauzone zwischen Finanzbildung und zulassungspflichtiger Anlageberatung. Gleichzeitig nutzen Kriminelle zunehmend gekaperte Profile\, gefälschte Werbeanzeigen und KI-generierte Deepfake-Videos\, um Vertrauen aufzubauen und Betroffene in vermeintlich exklusive Investmentgruppen zu locken. Das Seminar zeigt auf\, wie solche Betrugsmodelle funktionieren\, welche Risiken daraus für Finanzinstitute entstehen und wie relevante Red Flags frühzeitig erkannt werden können. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 29. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn wird das FinFluencer-Ökosystem mit seinen Reichweiten\, Geschäftsmodellen und rechtlichen Grauzonen beleuchtet. Anhand von Praxisbeispielen werden zudem konkrete Schadensfälle betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen\, darunter das BaFin-/ESMA-Merkblatt für FinFluencer\, Transparenzpflichten\, die EU-Kleinanlegerverordnung (RIS) sowie Offenlegungspflichten bei Interessenkonflikten. \nDarüber hinaus zeigt das Seminar\, wie bekannte FinFluencer und Prominente durch Fake-Profile und KI-Deepfakes für betrügerische Zwecke missbraucht werden. Typische Abläufe führen von gefälschten Anzeigen über WhatsApp-\, TikTok- und Telegram-Gruppen bis hin zu vermeintlich exklusiven Anlagetipps. Auch „Pump-and-Dump“-Modelle und andere Formen der Markt- und Kursmanipulation werden behandelt. \nEin besonderes Augenmerk liegt auf sogenannten Immobilien-Influencern. Anhand aktueller Praxisfälle wird gezeigt\, wie Vermittlung und Finanzierung als vermeintliches „Rundum-sorglos-Paket“ angeboten werden und daraus Risiken sowohl für Käufer als auch für Kreditinstitute entstehen können. Die Teilnehmenden lernen\, typische Warnsignale auf Kunden-\, Vermittler- und Objektebene zu erkennen und geeignete Präventionsmassnahmen im Vermittlergeschäft umzusetzen. \nAls Referenten treten Tommas Kaplan und Dr. Ulrich L. Göres\, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus Compliance\, Kundenschutz\, Marketing und Social Media sowie Vertrieb in Finanzinstituten und Brokerhäusern. Ebenso angesprochen sind Mitarbeitende aus Kredit- und Baufinanzierung\, Kreditrisiko\, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Interner Revision. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, die Risiken rund um FinFluencer\, Deepfakes und Social-Media-getriebenen Anlagebetrug besser einzuordnen\, aktuelle regulatorische Anforderungen kennenzulernen und wirksame Red Flags und Präventionsmassnahmen für die eigene Organisation abzuleiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Wohlverhaltensrechtliche Anforderungen an Versicherungen
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Wohlverhaltensrechtliche Anforderungen an Versicherungen“ von TURN Advisory beleuchtet am 4. November 2026 die aktuellen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen der regulatorische Rahmen\, aktuelle Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte der BaFin\, Anforderungen an die Compliance-Funktion sowie neue Herausforderungen durch Digitalisierung\, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. \nVersicherungsunternehmen stehen vor der Aufgabe\, zunehmend komplexe regulatorische Vorgaben mit effizienten Prozessen und einem angemessenen Kundennutzen zu verbinden. Das Seminar zeigt\, welche Anforderungen Versicherer im Jahr 2026 besonders betreffen und wie diese risikoorientiert umgesetzt werden können. Anhand praxisnaher Beispiele werden typische Schwachstellen und Best Practices sowie aktuelle Entwicklungen in Aufsicht und Prüfungspraxis eingeordnet. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 4. November 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn werden die zentralen regulatorischen Grundlagen behandelt\, darunter Solvabilität II\, die Insurance Distribution Directive (IDD)\, das Versicherungsaufsichtsgesetz\, die MaGo\, Anforderungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit sowie der Verhaltenskodex des GDV für den Versicherungsvertrieb. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf den BaFin-Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkten 2026. Dabei werden Erkenntnisse aus dem BaFin-Bericht „Risiken im Fokus 2026“\, aktuelle Prüfungsschwerpunkte sowie typische Prüfungsfeststellungen aufgegriffen. Im Bereich der Compliance-Funktion stehen Governance\, Reporting und KPIs\, der Tarifierungsprozess\, die Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse\, das Rechtsnormenmonitoring\, Nachhaltigkeitsanforderungen\, Produktfreigabeverfahren und das Auslagerungsmanagement im Fokus. \nAuch die Digitalisierung und der Einsatz neuer Technologien spielen eine zentrale Rolle. Das Seminar behandelt Anforderungen aus dem EU AI Act\, DORA und NIS2 und zeigt auf\, welche Chancen und Risiken sich durch Künstliche Intelligenz und Machine Learning für Versicherer ergeben. Ergänzend werden Themen der IT-Sicherheit wie Informationssicherheit und Berechtigungsmanagement betrachtet. \nEin besonderes Augenmerk gilt zudem der Wohlverhaltensaufsicht und konkreten Risiken im Versicherungsgeschäft. Die BaFin betrachtet unter anderem Produktfreigabeverfahren\, Effektivkosten\, Stornoquoten und Geschäftsmodelle. Auch in der Schaden- und Unfallversicherung wird die Wohlverhaltensaufsicht ausgebaut. Ein relevantes Beispiel ist das sogenannte Price Walking\, also wiederholte\, nicht risikobasierte Prämienerhöhungen. Versicherer müssen entsprechenden Risiken mit einer angemessenen Governance begegnen. \nDarüber hinaus werden typische Red Flags und Missbrauchsmöglichkeiten behandelt. Dazu gehören Risiken bei der Anlage von Kundengeldern\, dargestellt unter anderem am Beispiel der SIGNA Gruppe\, sowie mögliche Missbrauchsszenarien im Asset Management und durch Vermittler. Ergänzt wird das Programm durch Kundensorgfaltspflichten und Anforderungen an die Prüfung angebundener Vermittler. \nAls Referenten treten Daniel Sandmann\, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter unter anderem für Compliance an der Universität Augsburg ZWW sowie für IT- und Medienrecht an der FOM Berlin\, und Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Daniel Sandmann war zudem Global Head Sales Compliance\, Integrity Culture und Regulatory Compliance bei der Allianz SE sowie Head of Regulatory Contact Office bei der Deutschen Bank AG. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Compliance- und Risikomanagement-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte in Versicherungsunternehmen und Versicherungskonzernen. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die Inhalte detailliert dargestellt werden und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zu aktuellen wohlverhaltensrechtlichen Anforderungen zu vertiefen\, neue aufsichtsrechtliche Entwicklungen einzuordnen und praxisnahe Ansätze für Compliance\, Governance\, Produktfreigabe\, Digitalisierung und Vermittlerprüfung kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen an Versicherungen
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen an Versicherungen“ von TURN Advisory beleuchtet am 5. November 2026 die aktuellen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen der regulatorische Rahmen\, geldwäscherelevante Risikoprodukte\, aktuelle Aufsichtsschwerpunkte\, das Verdachtsmeldewesen sowie die Auswirkungen der kommenden EU-AML-Verordnung auf Versicherungen und Versicherungskonzerne. \nDie regulatorischen Anforderungen an Versicherungsunternehmen entwickeln sich laufend weiter. Das Seminar zeigt\, welche Themen Versicherer im Jahr 2026 besonders betreffen und wie neue Anforderungen risikoorientiert in der Praxis umgesetzt werden können. Anhand konkreter Beispiele werden typische Schwachstellen\, Best Practices sowie aktuelle Entwicklungen in Aufsicht und Prüfungspraxis beleuchtet. Auch der Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz wird praxisnah eingeordnet. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 5. November 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit dem regulatorischen Rahmen der Geldwäscheprävention für Versicherer. Behandelt werden unter anderem Solvabilität II\, die Richtlinie über den Versicherungsvertrieb (IDD)\, VAG\, GwG\, MaGo\, Bafin-AuAs sowie die GDV-Auslegungshinweise. Darüber hinaus werden die Bafin-Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte 2026 sowie typische Prüfungsfeststellungen thematisiert. \nEin besonderer Schwerpunkt liegt auf geldwäscherelevanten Risikoprodukten wie Insurance Wrappern sowie kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen mit Rückkaufwert. Beleuchtet werden unter anderem vorzeitige Vertragsauflösungen zu unwirtschaftlichen Rückkaufwerten\, die Nutzung entsprechender Produkte für Kreditaufnahmen sowie flexible und banknahe Dienstleistungen wie Policendarlehen. Ergänzend werden Anforderungen an die Risikoanalyse und geeignete Massnahmen zur Risikomitigierung behandelt. \nAuch konkrete Red Flags im Versicherungsgeschäft stehen im Fokus. Dazu gehören beispielsweise vorzeitige Vertragskündigungen\, unplausible Einmalbeiträge und kurzfristige Begünstigtenwechsel. Weitere Themen sind Kundensorgfaltspflichten und die Prüfung angebundener Vermittler. \nDarüber hinaus behandelt das Seminar die EU-AML-Verordnung ab 2027 und deren Auswirkungen auf Versicherungskonzerne und grenzüberschreitende Gruppenstrukturen. Weitere Programmpunkte sind das Verdachtsmeldewesen bei Versicherern\, Sanktions-Compliance und Sanktionslisten-Screening bei Versicherungsnehmern\, Begünstigten und Vermittlern sowie Effizienzpotenziale durch den Einsatz von KI und Machine Learning in Risikoanalyse\, Know-Your-Customer\, Screening und Monitoring. Praxisbeispiele\, Lessons Learned und konkrete Handlungsempfehlungen für die Jahre 2026 und 2027 runden das Programm ab. \nAls Referenten treten Florian Grosselfinger\, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt sowie Head of Anti Financial Crime bei der Allianz SE und stellvertretender Geldwäschebeauftragter\, und Dr. Ulrich L. Göres\, Rechtsanwalt\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Florian Grosselfinger war zuvor unter anderem Head of Financial Sanctions bei der UniCredit Bank AG sowie Head of AFC Operating Office und im OFAC Compliance Program tätig. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte\, Verantwortliche aus Compliance und Risikomanagement sowie Fach- und Führungskräfte in Versicherungsunternehmen und Versicherungskonzernen. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, sich über aktuelle Geldwäsche-\, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen im Versicherungssektor zu informieren\, typische Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und sich gezielt auf die regulatorischen Veränderungen der kommenden Jahre vorzubereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Terrorist Financing: Terrorist Networks\, Geopolitical Frontlines & Risk Analysis
DESCRIPTION:The online seminar “Terrorist Financing: Terrorist Networks\, Geopolitical Frontlines & Risk Analysis” by TURN Advisory on 11 November 2026 examines current developments in terrorist financing against the backdrop of global political unrest. The seminar focuses on changing financing structures\, geopolitical developments\, the links between organised crime and terrorist organisations\, and the key vulnerabilities facing the international fight against terrorist financing. \nTerrorist financing remains one of the most complex and resilient forms of organised crime. Terrorist organisations use a wide range of funding sources\, including state support\, illegal markets\, smuggling\, fraud\, donations and digital financial structures. Funds can enter the global economy through both formal and informal financial systems\, including financial institutions\, Hawala networks\, cryptocurrencies and sham foundations. The increasing use of NGOs\, NPOs\, voluntary organisations and crowdfunding also creates additional risks for regulated entities. \nWe are pleased to announce the online seminar taking place on Wednesday\, 11 November 2026\, from 10:00 to 16:00. The programme begins with an overview of current developments in terrorist financing\, including Hezbollah’s global financing mechanisms and the impact of geopolitical developments in the Middle East and Latin America. It also examines geopolitical shifts\, the centralisation and decentralisation of financing structures and Europe’s changing role in the international drug trade. \nA further focus lies on effective preventive measures and robust risk analysis. Participants will explore which prevention measures are particularly effective and how current developments should be reflected in institutional risk assessments. The seminar also addresses changes to transaction monitoring\, including restrictions concerning NGOs and NPOs\, relevant listings\, BaFin’s “Risks in Focus 2026” and the implications of the EU Anti-Money Laundering Regulation. \nThe programme also provides practical guidance on identifying red flags and incorporating new risks into group-wide risk analyses and AML strategies. Particular attention is given to the practical implementation of regulatory expectations in KYC\, screening\, transaction monitoring\, internal safeguards and suspicious activity reporting. \nThe speakers are Tommas Kaplan\, LL.M.\, Managing Partner and Founder of TURN Advisory GmbH\, and Dr Dominik Hamm\, terrorism and security analyst at USEK Jounieh in Lebanon. Tommas Kaplan previously served as CCO and Money Laundering Reporting Officer and was a member of the Executive Board at von Poll Immobilien GmbH. Dr Dominik Hamm is an analyst and expert on terrorist financing\, sanctions and global security risks and Head of the Institute of Political Science at USEK Jounieh. \nThe seminar is aimed at specialists and managers from financial institutions\, payment service providers and FinTechs\, as well as professionals working in AML and Compliance\, Audit\, Risk Management\, supervisory authorities and law enforcement. Participants will receive a certificate of attendance detailing the seminar content and serving as proof of completion of the qualification and training programme. \nTake the opportunity to deepen your understanding of current terrorist-financing typologies\, geopolitical risk factors and emerging regulatory expectations\, while gaining practical tools for risk analysis\, screening\, monitoring and red-flag detection. The participation fee is EUR 795 plus 19% VAT and includes a training certificate.
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SUMMARY:Annual Conference on AML and Financial Compliance in the EU
DESCRIPTION:The Annual Conference on AML and Financial Compliance in the EU brings together current topics\, strong voices and practical insights on money laundering prevention and terrorist financing on 12-13 November 2026 in Trier and online. \nThe tasks and requirements facing compliance officers and MLROs are constantly evolving – as are the challenges of everyday professional life. Which developments lie ahead? Where can you gain well-founded insights\, up-to-date information and exchange with experienced practitioners? The answer: at ERA’s Annual Conference – there are many good reasons to attend. \nWe are pleased to announce this year’s conference\, organised by ERA (Academy of European Law) in Trier\, with the option to participate online. The programme covers the developments of the first two years of AMLA’s legal existence and a look ahead\, first experiences from the implementation of the AMLR\, AML/CFT compliance in focus (including MLRO responsibilities and the early detection of illicit activity in the digital age)\, and financial crime and technology\, from underground banking systems and digital hawaladars to AI and AML. On the second day\, the focus shifts to supervision: crypto and AML\, the integration of AML/CFT risks into prudential supervision\, enhanced AML supervision and the transition to the new European supervisory architecture\, closing with a roundtable discussion among leading regulators. \nAmong the speakers are Ulrich Göres and Tommas Kaplan (both Managing Partner & CEO\, TURN Advisory\, Frankfurt)\, alongside representatives from the ECB\, ACPR Paris\, the Austrian FMA\, the Council of Europe/Moneyval\, and compliance leaders from Airbnb and academia\, ensuring a mix of regulatory\, supervisory and industry perspectives. \nTake the opportunity to expand your knowledge\, exchange ideas with colleagues\, and network in a pleasant atmosphere – including a networking dinner and the chance to explore Trier. Registration fees start at € 891.00 (early bird until 12 October 2026: reduced rates apply for EU/ERA patrons and young lawyers)\, and participation corresponds to 9 CPD hours. \nOnline registration:\nwww.era.int/event-number/226R024
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SUMMARY:Clankriminalität - Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Clankriminalität – Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 25. November 2026 aktuelle Typologien\, Red Flags und konkrete Massnahmen im Umgang mit Clankriminalität. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken sowie deren Einbindung in Risikoanalyse\, KYC\, Screening\, Monitoring und Verdachtsmeldewesen. \nClankriminalität stellt sowohl für den Finanz- als auch für den Nichtfinanzsektor ein relevantes und dynamisches Risiko dar. Das Seminar vermittelt aktuelle Lagebilder\, ordnet typische Geschäfts- und Transaktionsmuster ein und zeigt\, wie entsprechende Risiken frühzeitig erkannt\, belastbar bewertet und wirksam in interne Prozesse und Kontrollen integriert werden können. Ziel ist es\, Haftungs-\, Aufsichts- und Reputationsrisiken zu reduzieren und die Qualität von Entscheidungen und Dokumentationen im Tagesgeschäft zu verbessern. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 25. November 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn werden Begrifflichkeiten rund um Clan und Clankriminalität abgegrenzt sowie aktuelle Lagebilder auf Bundes- und Länderebene\, regionale Schwerpunkte und internationale Strukturen betrachtet. Anschliessend stehen die Handlungsmöglichkeiten von Strafverfolgung und Justiz im Fokus\, darunter Sicherstellung\, Beschlagnahme\, Vermögensarrest sowie die erweiterte und selbstständige Einziehung und Verwertung von Vermögenswerten. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang von Finanzinstituten mit Clankriminalität. Behandelt werden relevante Kriminalitätsbereiche\, die Abgrenzung zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung\, Hawala und andere informelle Transfersysteme sowie die Integration entsprechender Risiken in die eigene Risikoanalyse. Praxisnahe Typologien und Red Flags sowie Anforderungen an KYC\, Screening\, Transaktionsmonitoring und eine prüfungssichere Dokumentation werden ebenfalls aufgegriffen. \nDarüber hinaus richtet sich der Blick auf den Nichtfinanzsektor mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Immobilienwirtschaft. Thematisiert werden relevante Risikofelder\, Umgehungs- und Verschleierungsmuster sowie Schnittstellen zu Maklern\, Notaren\, Bauträgern und weiteren Verpflichteten. Ergänzend behandelt das Seminar Clankriminalität im Zusammenhang mit Glücksspiel und Sportwetten\, darunter Bargeld- und Strukturierungsrisiken sowie geeignete Präventions-\, Erkennungs- und Reaktionsmassnahmen. \nAls Referenten treten Tommas Kaplan\, LL.M. und Dr. Ulrich L. Göres\, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH und ist Kriminalkommissar a.D. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus Compliance\, AFC/AML\, Risikomanagement\, Revision\, Recht sowie KYC und Onboarding in Finanzinstituten. Ebenfalls angesprochen sind Vertreter der Immobilienwirtschaft\, Rechts- und Steuerberatung sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, aktuelle Typologien und Red Flags im Zusammenhang mit Clankriminalität besser einzuordnen\, praxisnahe Massnahmen für Risikoanalyse\, KYC\, Screening und Monitoring kennenzulernen und die eigenen Prozesse gezielt weiterzuentwickeln. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
URL:https://turn-advisory.com/event/clankriminalitaet-geldwaesche-terrorismusfinanzierung-im-fokus/
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SUMMARY:Focus on Investment Fraud via Social Media
DESCRIPTION:The online seminar “Focus on Investment Fraud via Social Media” by TURN Advisory on 3 December 2026 provides a practical overview of current investment fraud schemes involving social media and messaging platforms. The seminar focuses on common fraud typologies\, relevant red flags and concrete countermeasures that financial institutions can use to protect customers and their own organisations. \nInvestment fraud via social media has developed into a highly dynamic threat for financial institutions and their customers. Fraudsters increasingly use social media platforms\, messaging apps\, fake profiles and investment groups to draw victims into fraudulent trading and payment processes. The seminar explains how these schemes operate\, how warning signs can be identified at an early stage and how effective prevention and response measures can be embedded across IT Security\, Compliance and the Front Office. \nWe are pleased to announce the online seminar taking place on Thursday\, 3 December 2026\, from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. The programme begins with an overview of the current cybercrime situation in the financial sector\, including current warnings from BaFin\, State Criminal Police Offices and the press. It also addresses the significant economic losses associated with cybercrime and the strong international dimension of many fraud schemes\, including so-called “boiler rooms”. \nA particular focus lies on common investment fraud typologies. Participants will examine how perpetrators approach victims through social media and messaging apps\, make use of fake profiles and promote schemes such as “pump and dump” and alleged “block/high-frequency trading at preferential prices”. Typical red flags associated with social media investment groups will be analysed from both a practical and victim perspective. \nThe seminar also presents concrete countermeasures and highlights the importance of cooperation between IT Security\, Compliance and Front Office teams. Further topics include Threat Intelligence\, OSINT and takedown processes against fraudulent apps and domains. Participants will also gain insights into Meta’s role\, investigative measures\, account and website removals\, recent law enforcement successes and cross-border cooperation. \nThe speakers are Matthias Schmidt\, Divisional Board Member of the flatexDEGIRO Group\, and Naidira Alemova\, Managing Partner at TURN Advisory. Matthias Schmidt brings expertise in Compliance\, AML and Fraud Prevention and is a Certified Risk Manager (DVFA) and Compliance Officer (univ.). Naidira Alemova specialises in Regulatory Transformation\, Compliance\, AML and Sanctions and previously held senior positions at Deloitte\, EY and FTI Consulting. \nThe seminar is aimed at professionals working in Compliance\, AFC and Fraud Management\, IT Security\, Threat Intelligence and SOC\, Market Surveillance and Trading\, Customer Service and Front Office\, as well as Risk and Governance functions in the trading and payments sectors. Participants will receive a certificate of completion detailing the seminar content and serving as proof of participation in the qualification and training programme. \nTake the opportunity to deepen your understanding of current social-media-driven investment fraud\, identify relevant warning signs and gain practical approaches for prevention\, detection and response within your organisation. The participation fee is EUR 795 plus 19% VAT and includes a training certificate.
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SUMMARY:Practical Seminar on Financial Sanctions for Advanced Participants
DESCRIPTION:The online seminar “Practical Seminar on Financial Sanctions for Advanced Participants” by TURN Advisory on 9 December 2026 provides a structured and practice-oriented overview of current EU and US sanctions requirements for banks and insurance companies. The focus is on effective sanctions programmes\, sanctions screening\, current regulatory developments and practical recommendations for implementation. \nFinancial sanctions continue to evolve rapidly and present financial institutions with increasingly complex regulatory and operational challenges. The seminar provides participants with a structured overview of the key EU and US sanctions regimes and demonstrates how regulatory requirements can be implemented effectively in sanctions screening and monitoring. Particular attention is paid to necessary adjustments in governance and risk analysis resulting from the EU Regulation and the AMLA. \nWe are pleased to announce the online seminar taking place on Wednesday\, 9 December 2026\, from 10:00 to 16:00. The programme begins with the key components of sanctions programmes at financial institutions\, including practical compliance requirements\, policies\, risk analysis\, internal control plans and relevant best practices. \nA major focus is placed on EU sanctions\, including prohibitions on disposal\, provision and trade\, goods-related restrictions\, sanctions circumvention and trade finance. Articles 5 and 5r are also addressed\, together with practical typologies and methods for identifying sanctions circumvention. \nThe seminar also covers US sanctions\, including relevant Executive Orders\, blocked payments\, US Nexus and US Origin\, as well as the risks associated with secondary sanctions. In addition\, participants will gain practical insights into sanctions screening\, including counterparty and transaction screening\, list management\, data quality\, interfaces with AML and KYC\, the Instant Payment Regulation\, vessel tracking and EBA Guidelines. \nFurther topics include key regulatory changes introduced by the EU AML Regulation and AMLA and their impact on governance and risk analysis. The seminar also provides an outlook on current EU sanctions packages\, the amendment to Section 18 of the German Foreign Trade Act (AWG) and short-term recommendations for action. The use of Artificial Intelligence in sanctions-related processes and the question of where it can provide genuine added value are also addressed. \nThe speakers are Florian Grosselfinger\, Attorney-at-Law and In-house Counsel\, Head of Anti-Financial Crime at Allianz SE and Deputy Money Laundering Reporting Officer\, and Naidira Alemova\, Managing Partner at TURN Advisory. Florian Grosselfinger previously served as Head of Financial Sanctions at UniCredit Bank AG and Head of the AFC Operating Office and OFAC Compliance Programme. Naidira Alemova specialises in Regulatory Transformation\, Compliance\, AML and Sanctions and previously held senior positions at Deloitte\, EY and FTI Consulting. \nThe seminar is aimed at practitioners from the financial sector\, including banks and insurance companies\, as well as employees working in Compliance\, Export Control and Sanctions departments within companies. Participants will receive a certificate of attendance detailing the seminar content and serving as proof of completion of the qualification and training programme. \nTake the opportunity to deepen your understanding of current EU and US sanctions regimes\, strengthen your approach to screening and monitoring\, and gain practical guidance on governance\, risk analysis and the implementation of new regulatory requirements. The participation fee is EUR 795 plus 19% VAT and includes a training certificate.
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SUMMARY:Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften“ von TURN Advisory beleuchtet am 10. Dezember 2026 aktuelle Methoden zur Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften und zeigt auf\, mit welchen Gegenmassnahmen Finanzinstitute und Versicherungen den damit verbundenen Risiken wirksam begegnen können. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Geldwäsche-Typologien\, Sanktionsumgehungen über komplexe Unternehmens- und Drittstaatenstrukturen sowie die zunehmende Verzahnung von AML und Sanctions Compliance. \nDie regulatorischen Anforderungen an Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance entwickeln sich laufend weiter. Insbesondere die zunehmende Konvergenz beider Bereiche führt dazu\, dass Risiken aus Sanktionsumgehungen künftig noch stärker in Risikoanalysen\, Monitoring und interne Kontrollsysteme integriert werden müssen. Das Seminar zeigt anhand aktueller Methoden\, welche Risiken und Muster Finanzinstitute und Versicherungen besonders berücksichtigen sollten und wie Präventions- und Entscheidungsprozesse systematisch gestärkt werden können. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 10. Dezember 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit einem Überblick über aktuelle Geldwäsche-Typologien wie Smurfing\, bargeldintensive Branchen und den Immobiliensektor sowie typische Auffälligkeiten in der Layering-Phase. Anschliessend stehen verschiedene Methoden der Sanktionsumgehung im Fokus\, darunter Briefkasten- und Scheinfirmen\, verschleierte Eigentumsstrukturen und mittelbare Bereitstellungen. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf Drittstaaten und Re-Export-Strukturen. Behandelt werden Handelsstrukturen über Drittländer\, die Auswertung von Zolldaten sowie das neue Anti-Umgehungsinstrument der EU. Auch Kryptowährungen und digitale Zahlungswege spielen eine zentrale Rolle: Stablecoins\, digitale Zentralbankwährungen und dezentrale Plattformen werden als mögliche Instrumente zur Umgehung regulatorischer Vorgaben eingeordnet. \nDarüber hinaus beschäftigt sich das Seminar mit dem regulatorischen Rahmen und der zunehmenden Verbindung zwischen Geldwäscheprävention und Sanktions-Compliance. Thematisiert werden die EU-Geldwäscheverordnung\, aktuelle EU-Sanktionspakete sowie neue organisatorische Anforderungen. Abschliessend wird aufgezeigt\, wie Risikoanalyse\, Monitoring und interne Kontrollen systematisch gestärkt und wirksam in Entscheidungsprozesse integriert werden können. \nAls Referenten treten Andreas Koukoussas\, 2nd Deputy AML Officer und Head AML Operations bei der UniCredit Bank GmbH\, sowie Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres\, Managing Partner bei TURN Advisory\, auf. Andreas Koukoussas verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Bankensektor und umfassende Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität\, insbesondere in den Bereichen AFC Special Investigations\, Transaction Monitoring\, Terrorist Financing\, Sanktionsumgehungen und Fraud Schemes. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance\, Sanktionen und Exportkontrolle\, AML und Risikomanagement in Finanzinstituten sowie an Unternehmen mit Aussenhandelsbezug. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die Inhalte detailliert dargestellt werden und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, aktuelle Methoden der Geldwäsche- und Sanktionsumgehung besser zu verstehen\, neue regulatorische Anforderungen einzuordnen und konkrete Ansätze für Risikoanalyse\, Monitoring\, interne Kontrollen und Entscheidungsprozesse kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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