Als Verpflichtete tragen Sie Verantwortung – nicht nur beim Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sondern auch beim richtigen Handeln zum richtigen Zeitpunkt. Doch das gelingt nur, wenn Sie die geläufigen Methoden kennen und verstehen, welche Hilfsmittel Täter nutzen, um ihre Vorhaben umzusetzen. Genau hier setzt meine Seminarreihe an: Mit einem starken Praxisbezug, fundierten Fallstudien, typischen […]

Terrorismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung. Dieses Seminar zeigt zum Beispiel, wie Hawala funktioniert, welche Risiken bestehen und welche Gegenmassnahmen sinnvoll sind. Hawala-Banking verstehen: Definition, Funktionsweise und aktuelle Relevanz Rechtliche Einordnung: Strafrechtliche, zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte Typologien und Warnsignale – mit Bezug auf Aufsichtsveröffentlichungen und die AFCA Prävention und Monitoring: Bewährte Methoden und konkrete Massnahmen Reale Fallbeispiele […]

Seien Sie mit dabei: Der 23. Jahreskongress bringt aktuelle Themen, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung. Die Aufgaben und Anforderungen an Geldwäschebeauftragte entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen […]