Neue Vorgaben zur Geldwäscheprävention stellen Unternehmen vor konkrete Umsetzungsfragen. Dieser zweitägige Lehrgang liefert klare Antworten, praxistaugliche Lösungen und vieles mehr. Aktuelle Entwicklungen und deren praktische Umsetzung Einordnung der EU-AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie mit Fokus auf Umsetzungsbedarf Verdachtsmeldungen: Neue Typologien und das überarbeitete Negativ-Typologiepapier von FIlU / BaFin Rechtsprechung zu Kontosperrungen, Haftung und Meldepflichten im […]
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