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Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor. Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203 zur Bekämpfung von Umweltkriminalität, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss, wird das Thema endgültig zu einem verpflichtenden Bestandteil der Geldwäscheprävention. Dieses praxisorientierte […] |
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