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SUMMARY:Umweltkriminalität und Geldwäsche: Aktuelle Risiken und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitute und andere Verpflichtete
DESCRIPTION:Wissenswertes \nUmweltkriminalität zählt inzwischen zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität – gleichauf mit Drogen- und Menschenhandel. Jährlich entstehen durch Umweltkriminalität Erlöse zwischen 110 und 281 Milliarden USD. Mit einem jährlichen Wachstum von 5–7 % – schneller als die Weltwirtschaft – ist sie in der EU bereits die drittgrößte kriminelle Einnahmequelle. \nDie Gewinne aus der Umweltkriminalität fließen über Banken und Finanzinstitute in den legalen Wirtschaftskreislauf und stellen damit ein erhebliches Geldwäscherisiko dar. \nFür Banken und Finanzinstitute bedeutet dies ein deutlich erhöhtes Riskexposure – verbunden mit der Pflicht\, Risikoanalysen\, das Screening und Transaktionsmonitoring\, die Schulungen und interne Prozesse zeitnah anzupassen. \nMit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203\, die bis spätestens Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss\, erweitert sich der Katalog der Umweltstraftaten von neun auf 20. Diese Straftaten sind als kriminelle Vortaten zu bewerten. Dadurch erhöht sich der Handlungsdruck erheblich. \nSeminarziel \n\nEinblick in aktuelle Typologien von Geldwäsche über Umweltkriminalität.\nKonkrete Handlungsempfehlungen für AML-/CFT-Prozesse in Banken und DNFBPs.\nPraktische Tools für Risikoanalysen\, Monitoring und zur Erkennung von Red-Flags.\nExklusiver Einblick in eine praxisnahe Risikoanalyse für den Finanzsektor.\nKlarheit über die neuen gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzungspflichten.\nBest Practices aus europäischer und internationaler Praxis.\nDie Integration von Umweltkriminalitätsrisiken in die Risikoanalyse stärkt die ESG-Konformität und verringert Reputations- sowie Nachhaltigkeitsrisiken.\n\nMehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Umweltkriminalität und Geldwäsche”
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