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Wissenswertes Betrugsdelikte im Finanzsektor entwickeln sich dynamisch weiter und stellen Finanzinstitute sowie Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. Das Seminar „Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen, Verstehen, Verhindern“ vermittelt einen umfassenden und praxisnahen Überblick über die derzeit relevanten Betrugsformen im Banken- und Firmenkundengeschäft sowie im Privatkundensektor. Anhand detaillierter praktischer Fallstudien werden typische Vorgehensweisen der Täter, erkennbare Warnsignale sowie […]

Wissenswertes Das Verdachtsmeldewesen stellt für viele Verpflichtete nicht nur einen komplexen regulatorischen Aspekt der Geldwäscheprävention dar, sondern auch einen erheblichen Aufwandstreiber im operativen Geschäft. Neben personellen und prozessualen Herausforderungen ergeben sich zahlreiche rechtliche Fallstricke, deren Missachtung zu erheblichen (Haftungs-)Risiken führen kann. Das Seminar widmet sich daher einer aufwandsbezogenen Betrachtung des Verdachtsmeldewesens und gibt praxisorientierte Hinweise […]