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SUMMARY:Circumvention of money laundering and sanctions regulations
DESCRIPTION:The online seminar “Circumvention of money laundering and sanctions regulations” by TURN Advisory on 14 October 2026 provides a practical overview of current methods used to circumvent anti-money laundering and sanctions regulations and highlights effective countermeasures for financial institutions and companies. The focus lies on current money laundering typologies\, sanctions circumvention schemes and the increasing convergence of AML and sanctions compliance. \nRegulatory requirements are evolving continuously\, creating new challenges for financial institutions\, insurance companies and internationally active businesses. Against this background\, the seminar examines key risks and circumvention patterns that organisations will need to consider more closely in the future and demonstrates how prevention\, monitoring and decision-making processes can be systematically strengthened. \nWe are pleased to announce the online seminar taking place on Wednesday\, 14 October 2026\, from 10:00 to 16:00. The programme begins with an overview of current money laundering typologies\, including smurfing\, cash-intensive industries\, the property sector and anomalies in the layering phase. This is followed by an examination of sanctions circumvention through letterbox and shell companies\, concealed ownership structures and indirect provision. Third-country trade structures\, re-export schemes\, customs data analysis and the EU’s new anti-circumvention instrument will also be addressed. \nFurther topics include cryptocurrencies and digital payment methods as circumvention tools\, with a focus on stablecoins\, central bank digital currencies and decentralised platforms. The seminar also covers the EU Anti-Money Laundering Regulation\, current EU sanctions packages and the growing convergence of AML and sanctions compliance. Finally\, participants will explore practical approaches to strengthening risk analysis\, monitoring and internal controls and integrating these effectively into internal decision-making processes. \nThe speakers are Andreas Koukoussas\, 2nd Deputy AML Officer and Head of AML Operations at UniCredit Bank GmbH\, and Naidira Alemova\, Managing Partner at TURN Advisory. Andreas Koukoussas is a highly experienced anti-financial crime expert with many years of experience in the international banking sector. His expertise covers AFC Special Investigations\, Transaction Monitoring\, Terrorist Financing\, sanctions circumvention and fraud schemes. Naidira Alemova specialises in Regulatory Transformation\, Compliance\, AML and Sanctions and previously held senior positions at Deloitte\, EY and FTI Consulting. \nThe seminar is aimed at specialists and managers from Compliance\, Sanctions and Export Control\, AML and Risk Management in financial institutions and companies involved in foreign trade. Participants will receive a certificate of attendance detailing the seminar content and serving as proof of completion of the qualification and training programme. \nTake the opportunity to deepen your understanding of current methods used to circumvent AML and sanctions regulations and gain practical insights into effective prevention\, monitoring and decision-making processes. The participation fee is EUR 795 plus 19% VAT and includes a training certificate.
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SUMMARY:Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene“ von TURN Advisory bringt am 15. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen\, regulatorische Anforderungen und praxisnahe Handlungsempfehlungen rund um EU- und US-Sanktionen zusammen. Im Fokus stehen insbesondere die Ausgestaltung wirksamer Sanktionsprogramme bei Finanzinstituten\, aktuelle Anforderungen an das Sanktions-Screening sowie neue regulatorische Vorgaben für Banken und Versicherungen. \nFinanzsanktionen entwickeln sich laufend weiter und stellen Finanzinstitute und Unternehmen vor komplexe operative und regulatorische Herausforderungen. Das Seminar vermittelt deshalb einen strukturierten Überblick über die wesentlichen EU- und US-Sanktionsregelungen und zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele\, wie diese im täglichen Sanktions-Screening und Monitoring umgesetzt werden können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den notwendigen Anpassungen bei Governance und Risikoanalyse infolge neuer europäischer Vorgaben und der AMLA. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 15. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit den wesentlichen Bestandteilen von Sanktionsprogrammen bei Finanzinstituten und behandelt praktische Compliance-Anforderungen\, Policies\, Risikoanalysen und interne Kontrollpläne. Im Bereich der EU-Sanktionen stehen Verfügungs-\, Bereitstellungs- und Handelsverbote\, güterbezogene Restriktionen\, Sanktionsumgehungen sowie Trade-Finance-Themen im Mittelpunkt. Anhand konkreter Typologien werden zudem Möglichkeiten zur Erkennung von Sanktionsumgehungen aufgezeigt. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf den US-Sanktionen. Behandelt werden relevante Executive Orders\, der Umgang mit Blocked Payments\, US Nexus und US Origin sowie die Risiken von Sekundärsanktionen. Ergänzend geht das Seminar ausführlich auf das Sanktions-Screening ein – darunter Partner- und Transaktions-Screening\, Listenmanagement\, Datenqualität\, Schnittstellen zu AML und KYC\, die Instant-Payment-Verordnung\, Vessel Tracking sowie die EBA Guidelines. Auch der Einsatz von Artificial Intelligence und die Frage\, in welchen Bereichen dieser tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden kann\, sind Bestandteil des Seminars. \nAbschliessend werden aktuelle regulatorische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Governance und Risikoanalyse beleuchtet. Dazu gehören wesentliche Neuerungen durch die EU-AML-Verordnung und AMLA\, aktuelle EU-Sanktionspakete sowie die Neuregelung des § 18 AWG. Die Teilnehmenden erhalten daraus konkrete und kurzfristig umsetzbare Handlungsempfehlungen für die Praxis. \nAls Referenten treten Florian Grosselfinger\, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt sowie Head of Anti Financial Crime bei der Allianz SE\, und Dr. Ulrich L. Göres\, Rechtsanwalt\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Florian Grosselfinger war zuvor unter anderem Head of Financial Sanctions bei der UniCredit Bank AG sowie Head of Anti Financial Crime Operating Office und im OFAC Compliance Program tätig. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Praktikerinnen und Praktiker aus der Finanzindustrie\, darunter Banken und Versicherungen\, sowie an Mitarbeitende aus Compliance-\, Exportkontroll- und Sanktionsabteilungen von Unternehmen. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die Seminarinhalte detailliert aufgeführt sind und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zu aktuellen EU- und US-Sanktionsregelungen zu vertiefen\, praxisnahe Lösungsansätze für Screening und Monitoring kennenzulernen und sich gezielt auf neue regulatorische Anforderungen vorzubereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Hawala
DESCRIPTION:Das Webinar „Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Hawala” der Akademie Heidelberg bringt am 21. Oktober 2026 aktuelle Themen\, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Hawala-Banking und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zusammen. \nDie Aufgaben und Anforderungen an Geldwäscheverantwortliche entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke\, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg – hier finden Sie beides. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 21. Oktober 2026\, von 9:30 bis 16:30 Uhr per Zoom stattfindet. Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen zur Funktionsweise des Hawala-Bankings und seiner Abgrenzung zum „Criminal Underground Banking”\, zu Rechtsprechung sowie straf-\, zivil- und aufsichtsrechtlichen Folgen\, zu Red-Flags und Typologien inklusive FATF- und BaFin-Veröffentlichungen\, zu Best Practices in Prävention\, Erkennung und Überwachung sowie zu praktischen Fallstudien rund um Crypto-based Hawala-Netzwerke. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die Änderungen durch die EU-AML-Verordnung. \nAußerdem werden Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres (Managing Partner TURN Advisory GmbH\, ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutsche Bank AG) und Tommas Kaplan\, LL.M. (Managing Partner TURN Advisory GmbH\, ehem. CCO und Geldwäsche-Beauftragter Executive Board von Poll Immobilien GmbH) als Referenten auftreten. Herr Göres bringt langjährige Erfahrung als Konzerngeldwäschebeauftragter internationaler Banken wie HSBC und Deutsche Bank mit\, während Herr Kaplan als ehemaliger Kriminalkommissar und Leiter der AFCA-Arbeitsgruppe „Geldwäsche im Immobiliensektor” seine Expertise zu Professional Enablern und internationalen regulatorischen Initiativen einbringt. \nNutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau\, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre – die Teilnahmegebühr beträgt € 740\,– zzgl. gesetzl. USt (inkl. Präsentation als PDF und Teilnahmezertifikat); Anmeldungen nimmt die Akademie Heidelberg gerne per Anmeldeformular entgegen. \nSenden Sie Ihre Anmeldung bitte an: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-hawala-1
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SUMMARY:SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 22. Oktober 2026 aktuelle rechtliche\, operative und regulatorische Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die aktuellen Anforderungen an Verdachtsmeldungen\, neue einheitliche Standards\, Haftungsrisiken sowie konkrete Effizienzpotenziale für interne Meldeprozesse. \nDas Verdachtsmeldewesen bleibt für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche ein anspruchsvolles Themenfeld. Das Seminar vermittelt ein kompaktes Update zu rechtlichen Stolpersteinen\, operativen Risiken und Möglichkeiten zur Optimierung interner Abläufe. Ziel ist es\, Haftungsrisiken zu reduzieren und Meldeprozesse rechtssicherer und effizienter zu gestalten. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 22. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn wird der aktuelle Status quo des Verdachtsmeldewesens in Deutschland beleuchtet\, einschliesslich des starken Anstiegs der Verdachtsmeldungen sowie der Kritikpunkte aus der jüngsten FATF-Deutschlandprüfung. Anschliessend geht es um die Implementierung eines konformen Verdachtsmeldeverfahrens\, effizientes Management Reporting sowie das Tipping-off-Risiko bei falscher Kommunikation. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf der GwG-Meldeverordnung und den seit dem 1. März 2026 geltenden bundeseinheitlichen Standards für Form\, Format und Mindestangaben von Meldungen. Behandelt werden ausserdem die gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin zu den Anforderungen an Unverzüglichkeit und Vollständigkeit\, die neue Fristfallmeldung sowie das aktualisierte Eckpunktepapier der FIU. \nDarüber hinaus beschäftigt sich das Seminar mit der zivilrechtlichen Haftung von Instituten und Geldwäschebeauftragten\, insbesondere im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen und Kontensperrungen. Auch mögliche Mitigierungsmassnahmen werden aufgezeigt. Weitere Programmpunkte sind die europäische Neuausrichtung des Verdachtsmeldewesens durch die EU-AML-Verordnung sowie praxisnahe\, sektorspezifische Red Flags für Banken\, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften. \nAls Referenten treten Dr. Maik Bdeiwi\, Head of Risk & Compliance bei pay.cetera B.V.\, sowie Dr. Ulrich L. Göres\, Rechtsanwalt\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Dr. Bdeiwi war zuvor unter anderem Team Lead AFC bei der Deutschen Bank AG\, stellvertretender Geldwäschebeauftragter und Head of Investigative Reporting bei HSBC sowie stellvertretender Konzern-Geldwäschebeauftragter der WGZ Bank AG. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte\, Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor\, die ihre Verdachtsmeldeprozesse rechtssicher gestalten möchten. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, in dem die behandelten Inhalte detailliert aufgeführt sind und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zum aktuellen Verdachtsmeldewesen zu vertiefen\, Haftungsrisiken besser einzuordnen und konkrete Ansätze für effizientere und rechtssichere Meldeprozesse kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt“ von TURN Advisory beleuchtet am 27. Oktober 2026 die konkreten Anforderungen der neuen EU Anti-Money-Laundering Regulation (AMLR) und zeigt auf\, wo sich bei der praktischen Umsetzung in Unternehmen die entscheidenden Herausforderungen befinden. Dabei fliessen erste Erfahrungen aus laufenden AMLR-Umsetzungsprojekten direkt in das Seminar ein. \nMit der AMLR und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA gilt ab dem 10. Juli 2027 in allen EU-Mitgliedstaaten ein grundlegend überarbeiteter Rechtsrahmen. Anders als bisherige Richtlinien ist die AMLR unmittelbar anwendbar und bringt einheitlichere Anforderungen\, weniger nationalen Spielraum und einen höheren Erwartungsdruck mit sich. Auch Unternehmen\, die nicht direkt der AMLA-Aufsicht unterstehen\, werden durch harmonisierte Erwartungen\, strengere nationale Prüfungen und höhere Anforderungen an die Begründung und Dokumentation von Entscheidungen betroffen sein. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Dienstag\, den 27. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Das Programm beginnt mit den Auswirkungen der AMLR auf Governance und Verantwortlichkeiten. Dabei wird aufgezeigt\, weshalb sich bestehende Rollen nicht einfach auf die neue Struktur übertragen lassen\, welche Aufgaben Compliance-Manager und Geldwäschebeauftragte künftig übernehmen und wo Kompetenz- und Freigabeordnungen angepasst werden müssen. \nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf dem risikobasierten Ansatz. Behandelt werden die künftig erforderlichen Bestandteile einer unternehmensweiten Risikobewertung\, verbindlich einzubeziehende Informationsquellen sowie die Anforderungen der Aufsicht an die zugrunde liegende Methodik. Im Bereich Customer Due Diligence stehen neue Pflichtdatenfelder\, erweiterte kundenindividuelle Risikobewertungen und die Überführung der neuen Anforderungen in bestehende Kundenbestände im Fokus. \nAuch die Sanktions-Compliance wird durch die AMLR neu eingeordnet. Das Seminar erläutert das erweiterte Mandat des Geldwäschebeauftragten\, die Schnittstelle zur ersten Verteidigungslinie sowie neue Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Beteiligungsprüfungen. Darüber hinaus werden Outsourcing und Third-Party Oversight behandelt. Im Mittelpunkt stehen der Verbotskatalog des Art. 18 Abs. 3 AMLR\, die Abgrenzung zwischen Auslagerung und der Inanspruchnahme anderer Verpflichteter sowie typische Konstellationen\, die ab 2027 nicht mehr zulässig sein werden. \nAbschliessend stehen Kontrollen\, Nachweise\, Meldewesen und Aufbewahrungspflichten im Fokus. Die Teilnehmenden erfahren\, wie operative Wirksamkeit künftig dokumentiert werden muss\, welche Anforderungen an unabhängige Prüfungen und Jahresberichte gestellt werden\, wie sich Meldewege und Reaktionsfristen verändern und wie lange relevante Unterlagen aufzubewahren beziehungsweise wann diese zu löschen sind. \nAls Referenten treten Tommas Kaplan und Dr. Ulrich L. Göres\, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Leitungsorgane\, Geldwäschebeauftragte\, Verantwortliche aus Compliance und Risikomanagement sowie Rechtsabteilungen in Finanzinstituten\, interne Revisionen und weitere Verpflichtete. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden einen Foliensatz mit Normbezug je Prüffeld\, einen Prüffragenkatalog zur Standortbestimmung im eigenen Unternehmen\, eine Übersicht zu noch ausstehenden technischen Regulierungsstandards und Leitlinien sowie eine Struktur für den eigenen Umsetzungsfahrplan bis zum 10. Juli 2027. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, sich frühzeitig auf die praktischen Anforderungen der AMLR vorzubereiten\, bestehende Strukturen kritisch zu überprüfen und konkrete Ansätze für Governance\, Risikomethodik\, Customer Due Diligence\, Kontrollen und Outsourcing kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 28. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen und Betrugsmuster im Zusammenhang mit Social Media\, Messenger-Diensten und digitalen Investmentangeboten. Im Mittelpunkt stehen typische Betrugstypologien\, praxisnahe Red Flags und konkrete Gegenmassnahmen für Finanzinstitute. \nAnlagebetrug über soziale Medien hat sich zu einer dynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und deren Kunden entwickelt. Täter nutzen insbesondere Social-Media-Plattformen\, Messenger\, Fake-Profile und vermeintliche Investmentgruppen\, um Betroffene in betrügerische Handels- und Zahlungsabläufe zu führen. Das Seminar vermittelt hierzu ein aktuelles Lagebild und zeigt auf\, wie typische Betrugsmuster frühzeitig erkannt und wirksame Präventions- und Reaktionsmassnahmen innerhalb der eigenen Organisation verankert werden können. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Mittwoch\, den 28. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die aktuelle Cybercrime-Lage im Finanzsektor\, einschliesslich aktueller Warnungen von BaFin\, Landeskriminalämtern und weiteren Stellen. Auch die wirtschaftlichen Schäden sowie der starke internationale Bezug vieler Betrugsmodelle\, beispielsweise durch sogenannte „Boiler Rooms“\, werden thematisiert. \nEin besonderer Schwerpunkt liegt auf konkreten Typologien des Anlagebetrugs. Dazu gehören die Ansprache potenzieller Opfer über Social Media und Messenger\, der Einsatz von Fake-Profilen sowie Betrugsmodelle wie „Pump & Dump“ und vermeintlicher „Block-/Schnellhandel zum Vorzugspreis“. Anhand von Praxisfällen und Erfahrungen Betroffener werden typische Red Flags bei Social-Media-Investmentgruppen aufgezeigt und eingeordnet. \nDarüber hinaus zeigt das Seminar konkrete Gegenmassnahmen auf. Im Fokus steht das Zusammenspiel von IT-Security\, Compliance und Front Office sowie der Einsatz von Threat Intelligence und OSINT. Auch Takedown-Prozesse gegen gefälschte Apps und Domains werden behandelt. Ergänzend wird die Rolle von Meta und Ermittlungsbehörden beleuchtet\, einschliesslich Account- und Webseitenlöschungen\, aktueller Ermittlungserfolge und grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. \nAls Referenten treten Matthias Schmidt\, Bereichsvorstand der flatexDEGIRO Gruppe\, sowie Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres\, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Matthias Schmidt verfügt über Expertise in Compliance\, AML und Fraud Prevention und ist Certified Risk Manager (DVFA) sowie Compliance Officer (univ.). Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fachpersonen aus Compliance\, AFC und Fraud-Management\, IT-Security\, Threat Intelligence und SOC\, Market Surveillance und Handel sowie Customer Service und Front Office. Ebenfalls angesprochen sind Risiko- und Governance-Funktionen im Trading- und Payments-Umfeld. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, aktuelle Social-Media-Fraud- und Investment-Scam-Muster besser zu verstehen\, relevante Red Flags frühzeitig zu erkennen und wirksame Präventions- und Reaktionsmassnahmen für die eigene Organisation kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
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SUMMARY:19. Düsseldorfer Versicherungsrechtstag
DESCRIPTION:Seien Sie mit dabei: Der 19. Düsseldorfer Versicherungsrechtstag bringt am 30. Oktober 2026 wieder aktuelle Themen\, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um das Versicherungsrecht zusammen. \nDie Anforderungen an Compliance\, Haftung und Rechtsprechung im Versicherungssektor entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag von Versicherern\, Kanzleien und Wissenschaft. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke\, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Beim Institut für Versicherungsrecht (IVR) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – es gibt viele gute Gründe\, dabei zu sein. \nWir freuen uns\, die hybride Tagung anzukündigen\, die wie gewohnt mit einem Vorabend in Präsenz beginnt: Am Donnerstag\, den 29. Oktober 2026\, spricht Dr. Ulrich L. Göres (Turn Advisory GmbH\, Frankfurt) in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel” in Düsseldorf zum Thema „Mehr Regulierung\, mehr Verantwortung\, mehr Haftung – aber zu welchem Preis? Compliance-Regulierung im Versicherungssektor zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit”. Im Anschluss lädt die Kanzlei Hogan Lovells Cadwalader International LLP zu einem Buffet ein. \nAm Haupttag\, dem 30. Oktober 2026\, erwartet Sie im Haus der Universität (oder online per Zoom) ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen aus Wissenschaft und Praxis: von der temporären Ausgliederung als Lösungsansatz für die Compliance-Funktion (Dr. Andrea Nowak-Over) über Entwicklungen in der Lebensrückversicherung (Dr. Jan Schröder) und das Symmetriegebot in Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Prof. Dr. Julian Rapp) bis hin zu Fragen der Verjährung in der Berufsunfähigkeitsversicherung (Sascha Piontek\, Richter am BGH) sowie Captives und Haftungsausschlüsse in der D&O-Versicherung (Prof. Dr. Michael Gruber und Prof. Dr. Urs Peter Gruber). Zu Beginn wird zudem der Institutspreis verliehen. \nNutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau\, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre – die Teilnahme ist kostenlos\, eine Anmeldung wird bis zum 23. Oktober 2026 über das HHU-Anmeldeformular erbeten. \nDie Anmeldung können Sie unter dem folgenden Link machen: https://form.hhu.de/forms/jura/versicherungsrechtstag
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SUMMARY:FinFluencer im Fokus
DESCRIPTION:Das Online-Seminar „FinFluencer im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 29. Oktober 2026 die Risiken rund um FinFluencer\, Fake-Profile\, Deepfakes und Kursmanipulation. Im Mittelpunkt stehen das FinFluencer-Ökosystem\, aktuelle rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Betrugsmuster\, durch die Anlegerinnen und Anleger zunehmend zu Opfern werden. \nFinFluencer bewegen sich häufig in einer Grauzone zwischen Finanzbildung und zulassungspflichtiger Anlageberatung. Gleichzeitig nutzen Kriminelle zunehmend gekaperte Profile\, gefälschte Werbeanzeigen und KI-generierte Deepfake-Videos\, um Vertrauen aufzubauen und Betroffene in vermeintlich exklusive Investmentgruppen zu locken. Das Seminar zeigt auf\, wie solche Betrugsmodelle funktionieren\, welche Risiken daraus für Finanzinstitute entstehen und wie relevante Red Flags frühzeitig erkannt werden können. \nWir freuen uns\, das Online-Seminar anzukündigen\, das am Donnerstag\, den 29. Oktober 2026\, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn wird das FinFluencer-Ökosystem mit seinen Reichweiten\, Geschäftsmodellen und rechtlichen Grauzonen beleuchtet. Anhand von Praxisbeispielen werden zudem konkrete Schadensfälle betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen\, darunter das BaFin-/ESMA-Merkblatt für FinFluencer\, Transparenzpflichten\, die EU-Kleinanlegerverordnung (RIS) sowie Offenlegungspflichten bei Interessenkonflikten. \nDarüber hinaus zeigt das Seminar\, wie bekannte FinFluencer und Prominente durch Fake-Profile und KI-Deepfakes für betrügerische Zwecke missbraucht werden. Typische Abläufe führen von gefälschten Anzeigen über WhatsApp-\, TikTok- und Telegram-Gruppen bis hin zu vermeintlich exklusiven Anlagetipps. Auch „Pump-and-Dump“-Modelle und andere Formen der Markt- und Kursmanipulation werden behandelt. \nEin besonderes Augenmerk liegt auf sogenannten Immobilien-Influencern. Anhand aktueller Praxisfälle wird gezeigt\, wie Vermittlung und Finanzierung als vermeintliches „Rundum-sorglos-Paket“ angeboten werden und daraus Risiken sowohl für Käufer als auch für Kreditinstitute entstehen können. Die Teilnehmenden lernen\, typische Warnsignale auf Kunden-\, Vermittler- und Objektebene zu erkennen und geeignete Präventionsmassnahmen im Vermittlergeschäft umzusetzen. \nAls Referenten treten Tommas Kaplan und Dr. Ulrich L. Göres\, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH\, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC\, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter\, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas. \nDas Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus Compliance\, Kundenschutz\, Marketing und Social Media sowie Vertrieb in Finanzinstituten und Brokerhäusern. Ebenso angesprochen sind Mitarbeitende aus Kredit- und Baufinanzierung\, Kreditrisiko\, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Interner Revision. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat\, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann. \nNutzen Sie die Gelegenheit\, die Risiken rund um FinFluencer\, Deepfakes und Social-Media-getriebenen Anlagebetrug besser einzuordnen\, aktuelle regulatorische Anforderungen kennenzulernen und wirksame Red Flags und Präventionsmassnahmen für die eigene Organisation abzuleiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.
URL:https://turn-advisory.com/event/finfluencer-im-fokus/
LOCATION:Online-Seminar\, Online
CATEGORIES:Seminars
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