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Andreas Koukoussas ist ein sehr erfahrener Anti-Financial-Crime-Experte mit langjähriger Tätigkeit im internationalen Bankensektor. Er verfügt über umfassende Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität, insbesondere in den Bereichen AFC Special Investigations, Terrorist Financing, Sanktionsumgehungen, Fraud Schemes, Mitarbeiterfälle sowie hochkomplexen Fallkonstellationen unter anderem auch im Correspondent Banking und Trade Finance. Seine Tätigkeit umfasst zudem die professionelle Begleitung von Jahresabschlussprüfungen und BaFin-§44er Sonderprüfungen.
Aktuell ist Andreas Koukoussas bei der UniCredit Bank GmbH als Leiter AFC Special Investigations & Special Cases tätig und fungiert zugleich als zweiter stellvertretender Geldwäschebeauftragter. In dieser Funktion verantwortet er die Untersuchung besonders risikorelevanter Vorgänge, die Steuerung interdisziplinärer Analysen, die operative und strategische Weiterentwicklung des AFC-Bereichs sowie die enge Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Ermittlungsstellen.
Zuvor bekleidete Andreas Koukoussas verschiedene Schlüsselpositionen innerhalb der UniCredit Bank GmbH und in vorgelagerten Unternehmensbereichen – darunter Funktionen als Bilanzbuchhalter, Revisor mit Schwerpunkt Accounting, Trade Finance & Compliance, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Leiter AML & Financial Sanctions sowie Verantwortlicher für diverse operative, governance-bezogene und strategische AML/CTF- und Sanktions-Themenfelder. Er verfügt über ein tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen, der einschlägigen Kontrollsysteme und der bankweiten AFC-Governance.
Ein besonderer Fokus seiner Karriere lag auf der Leitung und Mitverantwortung bedeutender Transformations- und Compliance-Projekte. Dazu zählen unter anderem:
- die Migration der Bayerischen Vereinsbank mit der HypoVereinsbank sowie die anschließende Integration der HVB in den UniCredit-Konzern,
- die Implementierung eines Customer Due Diligence-Tools sowie eines Risk-Assessment-Tools im Zuge der Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie,
- die Projekt- und Teilprojektleitung zahlreicher AFC-Programme innerhalb der Compliance-Organisation, einschließlich funktionsübergreifender System- und Prozessmodernisierungen.
Andreas Koukoussas verfügt über eine fundierte fachliche Ausbildung und mehrere berufsqualifizierende Abschlüsse:
Er ist Bankkaufmann, Betriebswirt (VWA) sowie zertifizierter Senior Audit Expert und Senior Compliance Officer. Seine Fachautorität spiegelt sich in seiner aktiven Rolle innerhalb zentraler Branchenforen wider: Er ist seit 2004 ständiges Mitglied im Arbeitskreis der Geldwäschebeauftragten und engagiert sich zusätzlich in verschiedenen Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen der Anti Financial Crime Alliance (AFCA). Darüber hinaus wirkt er seit vielen Jahren als Referent und Ausbilderin Anti-Financial-Crime-Weiterbildungsprogrammen und Compliance-Officer-Schulungen.
Mit seinem analytischen Scharfsinn, seiner tiefen Fachkenntnis, seiner langjährigen Prüferfahrung und seiner umfassenden Kenntnis regulatorischer wie operativer Anforderungen gehört Andreas Koukoussas zu den anerkannten Experten im Bereich Anti-Financial-Crime im deutschsprachigen Finanzsektor.