Interview Dr. Göres – Staat und Banken im Small Talk & Erste Bilanz der Boardmitglieder zur AFCA

AFCA will Staat und Banken im Kampf gegen Geldwäsche enger vernetzen. Doch es gibt Probleme.

AFCA zieht Zwischenbilanz – Austausch zwischen Staat und Finanzbranche im Fokus
Seit ihrer Gründung 2019 hat sich die Anti-Geldwäsche-Allianz AFCA als zentrale Plattform für den Dialog zwischen Behörden und Finanzinstituten etabliert. Im Interview ziehen Board-Mitglieder Ulrich Göres und Jan-Gerrit Iken eine erste Bilanz: Kooperationswille ist vorhanden – doch Datenschutz und strukturelle Grenzen erschweren den Austausch.

Warum das Thema wichtig ist
Der Beitrag beleuchtet, wie die Zusammenarbeit zwischen Banken, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgung verbessert werden soll, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung frühzeitig zu erkennen. Er zeigt zugleich die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung – von Datenschutzgrenzen bis hin zu sektorspezifischen Risikolagen.

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