Interview Tommas Kaplan – Geldwäscheprävention in der Immobilienbranche

Makler im Blickpunkt: Neue Barzahlungsregeln und neue Compliance-Anforderungen verlangen mehr Praxisnähe – mit klaren Handlungsempfehlungen.

Geldwäscherisiko im Immobiliensektor – Anforderungen und Handlungspflichten
Der Beitrag erklärt, warum Immobilienmakler seit dem 1. April 2023 unter dem neuen Barzahlungsverbot und erweiterten Compliance-Pflichten stehen. Tommas Kaplan von VON POLL IMMOBILIEN betont, dass Deutschland bei der Umsetzung nachzieht, aber die Effektivität oft fehlt.

Praxisnahe Fallbeispiele & Experteneinschätzung:
Vom Nachweis bargeldloser Zahlungen über die Nachweispflichten bei Eigenkapital bis zu Verdachtsmeldungen bei Kryptowährungen – alles mit konkreten Anleitungen. Außerdem diskutiert der Artikel die erwarteten Neuerungen durch EU-Vorgaben und mögliche Bußgelder für Compliance-Verstöße .

Zum ganzen Artikel