Interview Tommas Kaplan – Geldwäschebeauftragte leisten einen direkten Beitrag zur Sicherheit des Finanzsystems

Geldwäschebeauftragte spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des Finanzsystems – spannende Einblicke mit Tommas Kaplan.

Geldwäschebeauftragte stärken die Integrität des Finanzsystems
Im Interview mit Tommas Kaplan – CCO und Geldwäschebeauftragter bei von Poll Immobilien und Experte im Immobiliensektor – geht es um die Bedeutung seiner Rolle sowie die Komplexität von Transaktionen in diesem Bereich. Er erklärt, warum Zertifizierungen für Verpflichtete wichtig sind und wie sie als Nachweis professioneller Geldwäscheprävention dienen.

Relevanz für deine Praxis:
Kaplan spricht über die Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Immobiliengeschäften, die notwendigen Informationen über wirtschaftlich Berechtigte und Kapitalquellen, und den Aufbau effektiver Netzwerkstrukturen. Zudem betont er, dass Trade-Strukturen wie enge Vernetzung mit Aufsichtsbehörden und Branchenverbänden entscheidend für effektive Prävention sind.

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