In dialogue with the new European Anti Money Laundering Authority „AMLA“
Tommas Kaplan, Managing Partner TURN Advisory represented IVD at the AMLA Roundtable in Frankfurt—engaging with
BaFin: Risiken im Fokus 2026 – (Erneuter) Schwerpunkt AML & Terrorismusfinanzierung
Die BaFin hat in ihrer gestern veröffentlichten Publikation „Risiken im Fokus 2026“ sechs zentrale Risiken
Iran: Wirtschaftliche Not trotz Sanktionen – und trotz globalem Handel
In ihrem sehr lesenswerten Artikel „Die Geldquellen der Mullahs“ in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am
Building skills in reporting suspicious financial activities by high-risk sectors in Pakistan
Improving the ability to detect, document and report suspicious financial activity is essential for protecting
ARD Kontraste: Wenn Glanz und Fragen aufeinandertreffen
Michael Gastauer präsentiert sich als Ausnahmetalent der deutschen Unternehmerlandschaft:Ein Firmenverkauf mit Mitte 20 für nahezu
Hawala 2.0: What Banks, FIUs and Law Enforcement Actually See — and Why the Modus Operandi Matters
It was a privilege to contribute to the Underground Banking Roundtable hosted by fedpol /
Qua Vadis Pflichten in Lieferketten – CSDDD, CSRD und LkSG
Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich in Brüssel final darauf geeinigt, die Vorgaben
AMLR, EBA/GL & Sanktionsumgehung: Neue Spielregeln für die Risikoanalyse
Beim Verband internationaler Banken (VIB) hat TURN Advisory über eines der zentralen aktuellen und zukünftigen
„Was sollten Compliance- und Geldwäschebeauftragte vor Übernahme ihrer Funktion sowie bei Kündigungen durch ihren Arbeitgeber beachten?“
Am 3. Dezember 2025 fand für die CCP Alumni unser virtuelles Seminar zu einem Thema
At the Brussels Compliance Council: Europe must ensure DNFBPs aren’t left behind — proportional RTS/ITS are essential.
TURN Advisory was honoured to be invited by AML Intelligence and Stephen Rae to attend