Tommas Kaplan erklärt in einem FATF-Webinar globale Standards und wachsende Risiken bei Geldwäsche im Immobiliensektor.

Deutschland geht gegen das informelle Hawala-System vor – und setzt neue Massstäbe rund um Geldwäsche.

Sanktionen zeigen nur Wirkung, wenn Banken verdächtige Geldflüsse erkennen – ein Blick hinter die Fassade.

Deutschland rückt ins Visier von Geldwäschebanden – strukturelle Schwächen und hohe Bargeldfreiheiten bieten einige Schlupflöcher.

Geldwäschebeauftragte spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des Finanzsystems – spannende Einblicke mit Tommas Kaplan.

Makler im Blickpunkt: Neue Barzahlungsregeln und neue Compliance-Anforderungen verlangen mehr Praxisnähe – mit klaren Handlungsempfehlungen.

Immobilienmakler stehen zunehmend in der Pflicht, Geldwäsche wirksam zu erkennen und neue gesetzliche Vorgaben umzusetzen.

Tommas Kaplan erläutert genauer, wie Geldwäscheprävention in der Immobilienbranche Verantwortung und Integrität des Finanzmarkts stärkt.

Alltagstaugliche Geldwäscheprävention: Wie Immobilienunternehmen auch bei Routinegeschäften Risiken erkennen und gezielt Gegenmaßnahmen implementieren. Geldwäscheprävention bei

AFCA will Staat und Banken im Kampf gegen Geldwäsche enger vernetzen. Doch es gibt Probleme.