Sanktionen, FATCA und CRS
Sanktions- und Meldepflichten rechtssicher umsetzen – regulatorische Fallstricke vermeiden
Wir bieten spezialisierte Dienstleistungen, um Ihre Organisation bei der Einhaltung von Sanktionen, des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und des Common Reporting Standard (CRS) zu unterstützen. Unser Expertenteam sorgt dafür, dass Sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig Risiken im Zusammenhang mit Nichteinhaltung minimieren.
Unsere Dienstleistungen in diesem Bereich:
- Überprüfung von Sanktionen und deren Einhaltung: Implementierung robuster Systeme zur Identifizierung und Verwaltung von Risiken im Zusammenhang mit Sanktionslisten, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsabläufe mit den internationalen Gesetzen konform sind.
- FATCA-Compliance-Unterstützung: Beratung und Unterstützung von Finanzinstituten und ausländischen Unternehmen bei der Erfüllung der FATCA-Verpflichtungen, einschließlich der ordnungsgemäßen Identifizierung und Meldung von US-Kontoinhabern.
- CRS-Compliance-Unterstützung: Unterstützung von Organisationen bei der Einhaltung der CRS-Anforderungen durch effektive Datenerhebung, Implementierung von Meldeverfahren und Risikobewertungen im Zusammenhang mit der Offenlegung ausländischer Kontoinhaber.
- Schulung und Sensibilisierung: Wir bieten maßgeschneiderte Schulungsprogramme an, um Ihre Mitarbeiter mit dem Wissen auszustatten, das sie benötigen, um Sanktionen, FATCA- und CRS-Anforderungen effektiv zu handhaben und umzusetzen.
- Laufende Überwachung und Beratung: Wir bieten kontinuierliche Unterstützung und Aktualisierungen zu regulatorischen Änderungen und helfen Ihrem Unternehmen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld gesetzeskonform zu bleiben.