Das Verdachtsmeldewesen: Ein signifikanter erheblicher Kostentreiber mit erheblichen rechtlichen Risiken für das Institut und die Mitarbeiter
Wissenswertes
Das Verdachtsmeldewesen stellt für viele Verpflichtete nicht nur einen komplexen regulatorischen Aspekt der Geldwäscheprävention dar, sondern auch einen erheblichen Aufwandstreiber im operativen Geschäft. Neben personellen und prozessualen Herausforderungen ergeben sich zahlreiche rechtliche Fallstricke, deren Missachtung zu erheblichen (Haftungs-)Risiken führen kann. Das Seminar widmet sich daher einer aufwandsbezogenen Betrachtung des Verdachtsmeldewesens und gibt praxisorientierte Hinweise zur Effizienzsteigerung und Standardisierung. Zugleich werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die neuesten regulatorischen Entwicklungen beleuchtet.
Seminarziel
Das Seminar vermittelt einen prägnanten und praxisnahen Einblick in das anspruchsvolle Verdachtsmeldewesen – von der rechtskonformen Implementierung bis zur effektiven operativen Ausführung. Ziel ist es, Haftungsrisiken zu identifizieren, Abläufe zu verbessern und sich souverän im aktuellen regulatorischen Umfeld zu bewegen. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Empfehlungen sowie wertvolle Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen.
Das Online-Seminar richtet sich insbesondere an:
- Compliance / AFC
- Fraud-Management
- Front Office / Beschwerdemanagement
- (Optional) Risiko-/Governance-Funktionen
Das Seminar ist sowohl für Einsteiger, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten, als auch für erfahrene Praktiker, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen, geeignet.
Die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein entsprechendes Teilnahmezertifikat, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und womit die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann.
Mehr über den Event erfahren Sie hier: Flyer “Das Verdachtsmeldewesen: Ein signifikanter erheblicher Kostentreiber mit erheblichen rechtlichen Risiken für das Institut und die Mitarbeiter”