Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Immobilienbereich steigen kontinuierlich. In diesem Seminar wird fundiertes Wissen zu den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen vermittelt. Regulatorische Neuerungen: Folgen des gescheiterten FKBG, aktuelle Anpassungen in den AuA und GwGMeldV-Immobilien sowie ein Ausblick auf die kommende EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO) Praktische Empfehlungen zur Risikobewertung bei Geldwäsche im Immobilienbereich Typische Fallkonstellationen und erkennbare Verdachtsmerkmale […]