Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor. Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203 zur Bekämpfung von Umweltkriminalität, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss, wird das Thema endgültig zu einem verpflichtenden Bestandteil der Geldwäscheprävention. Dieses praxisorientierte […]
Als Verpflichtete tragen Sie Verantwortung – nicht nur beim Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sondern auch beim richtigen Handeln zum richtigen Zeitpunkt. Doch das gelingt nur, wenn Sie die geläufigen Methoden kennen und verstehen, welche Hilfsmittel Täter nutzen, um ihre Vorhaben umzusetzen. Genau hier setzt meine Seminarreihe an: Mit einem starken Praxisbezug, fundierten Fallstudien, typischen […]
Terrorismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung. Dieses Seminar zeigt zum Beispiel, wie Hawala funktioniert, welche Risiken bestehen und welche Gegenmassnahmen sinnvoll sind. Hawala-Banking verstehen: Definition, Funktionsweise und aktuelle Relevanz Rechtliche Einordnung: Strafrechtliche, zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte Typologien und Warnsignale – mit Bezug auf Aufsichtsveröffentlichungen und die AFCA Prävention und Monitoring: Bewährte Methoden und konkrete Massnahmen Reale Fallbeispiele […]
