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Seien Sie mit dabei: Der 23. Jahreskongress bringt aktuelle Themen, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung. Die Aufgaben und Anforderungen an Geldwäschebeauftragte entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen […]
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Terrorismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung. Dieses Seminar zeigt zum Beispiel, wie Hawala funktioniert, welche Risiken bestehen und welche Gegenmassnahmen sinnvoll sind. Hawala-Banking verstehen: Definition, Funktionsweise und aktuelle Relevanz Rechtliche Einordnung: Strafrechtliche, zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Aspekte Typologien und Warnsignale – mit Bezug auf Aufsichtsveröffentlichungen und die AFCA Prävention und Monitoring: Bewährte Methoden und konkrete Massnahmen Reale Fallbeispiele […]
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