Geldwäscheprävention (Anti-Money Laundering, AML)
Effektive AML-Systeme zur Einhaltung internationaler und nationaler Vorschriften
Unser erfahrenes Team bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind und gleichzeitig die Einhaltung lokaler sowie internationaler Vorschriften sicherstellen.
Unsere AML-Dienstleistungen umfassen:
- Risikobewertungen: Durchführung umfassender Analysen zur Identifikation und Bewertung potenzieller Geldwäscherisiken innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse.
- Entwicklung von Compliance-Programmen: Unterstützung bei der Erstellung und Implementierung ganzheitlicher AML-Richtlinien und -Prozesse.
- Transaktionsüberwachung: Einrichtung von Systemen zur Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten sowie zur Identifikation potenzieller Warnsignale.
- Schulung und Sensibilisierung: Bereitstellung maßgeschneiderter Schulungsprogramme, um Ihre Mitarbeiter zu befähigen, Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
- Regulatorische Berichterstattung: Sicherstellung einer fristgerechten und präzisen Meldung verdächtiger Aktivitäten oder Transaktionen an die zuständigen Behörden.