Jörg Schulmeister verfügt über 37 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalitätsbekämpfung, AML/CFT und Fraud-Management im Zahlungsverkehr. Er ist spezialisiert auf die operative Überwachung von Transaktionen, die Erkennung komplexer Betrugsmuster sowie die Analyse von Geldwäscheverdachtsfällen.

Seine Expertise umfasst die Prävention von CEO & CFO-Fraud, Rechnungsumleitungsbetrug und weiteren organisationsbezogenen Betrugsformen (z. B. Fakerechnungen in Verbindung mit einem Handelsregistereintrag) – mit dem Fokus, Betrugsmuster zu erkennen und Monitoring-Systeme anzupassen zum Schutz von Unternehmen vor finanziellen Schäden. Darüber hinaus zählt das Einfrieren und das Sicherstellen inkriminierter Gelder zu seinen Aufgaben.

Darüber hinaus hat er eine hohe Expertise bezüglich anderer Betrugsarten (z. B. Festgeld- und Anlagebetrug, Love-Scamming etc.) aufgebaut.

Zuvor war Jörg Schulmeister als Senior-Spezialist für die Analyse und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen tätig. Dabei bearbeitete er komplexe Fälle von Clankriminalität, Mafia-Strukturen, Umsatzsteuerkarussellen, Kettenbetrug in der Bau- und Sicherheitsbranche sowie Verdachtsfälle im Rahmen von staatlichen Corona-Förderkrediten.

Er verantwortete darüber hinaus Compliance-Projekte, u. a. die Integration der Compliance-Funktionen in Bankstrukturen, Prozessmanagement sowie die Einführung operativer Anweisungs- und Steuerungsmechanismen.

Darüber hinaus wirkte er bei der Konzeption und bankweiten Einführung von Kreditprodukten mit.

Jörg ist diplomierter Bankfachwirt und vermittelt seine Expertise als Referent in praxisorientierten AML-Seminaren, insbesondere zu geldwäscherelevanten Betrugsszenarien und operativer Risikosteuerung.