Naidira Alemova ist eine erfahrene Expertin für Compliance und Regulierung mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Bankwesen, Wertpapieraufsicht und strategische Beratung. Sie bekleidete leitende Positionen bei führenden US-amerikanischen und internationalen Finanzinstituten und war Partnerin in renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Big Four, wo sie Mandanten in komplexen aufsichtsrechtlichen und finanzkriminalistischen Fragestellungen beriet.

Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt in der Bekämpfung von Geldwäsche (AML), der Einhaltung internationaler Sanktionsvorgaben (UN, OFAC, EU, UK), Betrugsprävention sowie in der Implementierung von grenzüberschreitenden regulatorischen Rahmenwerken. Sie leitete komplexe forensische Untersuchungen, verantwortete globale Compliance-Transformationsprogramme und entwickelte Risikoanalysen und Zielbetriebsmodelle für multinationale Finanzinstitute.

Naidira war in zahlreichen internationalen Märkten tätig, insbesondere in den USA, im Vereinigten Königreich, in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in Mittel- und Osteuropa. Sie spielte eine zentrale Rolle in regulatorischen Verfahren mit US-Behörden, darunter das Department of Justice (DOJ) und das New York Department of Financial Services (NY DFS). Zudem verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung unternehmensweiter Programme zu KYC, FATCA, CRS und MiFID sowie in der Durchführung groß angelegter Remediation-Projekte zur Behebung von Mängeln und Feststellungen.

Sie ist Mitglied der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sowie der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) und gehört dem Vorstand von ACAMS Deutschland an.

Für ihre Leistungen wurde sie 2020 und 2021 in die Liste der Notable Women in Accounting and Consulting von Crain’s New York Business aufgenommen.