Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Immobilienbereich steigen kontinuierlich. In diesem Seminar wird fundiertes Wissen zu den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen...

Neue Vorgaben zur Geldwäscheprävention stellen Unternehmen vor konkrete Umsetzungsfragen. Dieser zweitägige Lehrgang liefert klare Antworten, praxistaugliche Lösungen und vieles mehr....

Seien Sie mit dabei: Der 23. Jahreskongress bringt aktuelle Themen, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung....

Terrorismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung. Dieses Seminar zeigt zum Beispiel, wie Hawala funktioniert, welche Risiken bestehen und welche Gegenmassnahmen sinnvoll sind....

Als Verpflichtete tragen Sie Verantwortung – nicht nur beim Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sondern auch beim richtigen Handeln zum...

Umweltkriminalität zählt zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Quellen illegaler Vermögenswerte und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Finanzinstitute und...