Interview Dr. Göres – Privatbanken lassen Finger von Iran-Geschäften
Iran-Geschäfte gelten als risikoreich – Dr. Ulrich Göres ordnet ein, worauf Banken zukünftig achten müssen.
Privatbanken meiden Iran-Geschäfte – Risikoanalyse vor regulatorischem Hintergrund
Im Interview mit der Börsen-Zeitung spricht Ulrich Göres über die Herausforderungen im Bereich Financial Crime und die zunehmende Bedeutung von Compliance-Risiken für Privatbanken. Besonders Geschäfte mit sanktionierten Ländern wie dem Iran stehen dabei unter strenger Beobachtung.
Warum das Thema aktuell bleibt
Auch Jahre nach dem Inkrafttreten internationaler Sanktionsregime sind Iran-Geschäfte für viele Banken ein rotes Tuch – nicht zuletzt wegen der rechtlichen Unsicherheiten rund um Snap-back-Klauseln. Ulrich Göres erklärt, warum virtuelle Währungen, Whistleblowing-Systeme und effektive Kontrollprozesse heute Schlüsselrollen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.
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