At the Brussels Compliance Council: Europe must ensure DNFBPs aren’t left behind — proportional RTS/ITS are essential.
TURN Advisory was honoured to be invited by AML Intelligence and Stephen Rae to attend
Transparenz gegen Geldwäsche
Die EU zieht nach: Ab 2027 müssen auch Hypothekenvermittler strenge Geldwäscheregeln einhalten – mit Folgen.
Compliance im Umbruch: Warum Versicherungsunternehmen jetzt strategisch aufrüsten müssen
Die Compliance-Landschaft für Versicherungsunternehmen befindet sich im Umbruch – und zwar tiefgreifender, als viele auf
FATF-Webinar mit Tommas Kaplan – on Money Laundering through the Real Estate sector
Tommas Kaplan erklärt in einem FATF-Webinar globale Standards und wachsende Risiken bei Geldwäsche im Immobiliensektor.
Germany Targets Centuries-Old Payment System to Stem Dirty Monkey
Deutschland geht gegen das informelle Hawala-System vor – und setzt neue Massstäbe rund um Geldwäsche.
Interview Dr. Göres – Die Spur der Mullah Millionen
Sanktionen zeigen nur Wirkung, wenn Banken verdächtige Geldflüsse erkennen – ein Blick hinter die Fassade.
Interview Tommas Kaplan – Und Geld stinkt doch
Deutschland rückt ins Visier von Geldwäschebanden – strukturelle Schwächen und hohe Bargeldfreiheiten bieten einige Schlupflöcher.
Interview Tommas Kaplan – Geldwäschebeauftragte leisten einen direkten Beitrag zur Sicherheit des Finanzsystems
Geldwäschebeauftragte spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des Finanzsystems – spannende Einblicke mit Tommas Kaplan.
Interview Tommas Kaplan – Geldwäscheprävention in der Immobilienbranche
Makler im Blickpunkt: Neue Barzahlungsregeln und neue Compliance-Anforderungen verlangen mehr Praxisnähe – mit klaren Handlungsempfehlungen.
Interview Tommas Kaplan – Immobilienhandel und Geldwäscheprävention
Immobilienmakler stehen zunehmend in der Pflicht, Geldwäsche wirksam zu erkennen und neue gesetzliche Vorgaben umzusetzen.