Clankriminalität – Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus
Das Online-Seminar „Clankriminalität – Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 25. November 2026 aktuelle Typologien, Red Flags und konkrete Massnahmen im Umgang mit Clankriminalität. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken sowie deren Einbindung in Risikoanalyse, KYC, Screening, Monitoring und Verdachtsmeldewesen.
Clankriminalität stellt sowohl für den Finanz- als auch für den Nichtfinanzsektor ein relevantes und dynamisches Risiko dar. Das Seminar vermittelt aktuelle Lagebilder, ordnet typische Geschäfts- und Transaktionsmuster ein und zeigt, wie entsprechende Risiken frühzeitig erkannt, belastbar bewertet und wirksam in interne Prozesse und Kontrollen integriert werden können. Ziel ist es, Haftungs-, Aufsichts- und Reputationsrisiken zu reduzieren und die Qualität von Entscheidungen und Dokumentationen im Tagesgeschäft zu verbessern.
Wir freuen uns, das Online-Seminar anzukündigen, das am Mittwoch, den 25. November 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn werden Begrifflichkeiten rund um Clan und Clankriminalität abgegrenzt sowie aktuelle Lagebilder auf Bundes- und Länderebene, regionale Schwerpunkte und internationale Strukturen betrachtet. Anschliessend stehen die Handlungsmöglichkeiten von Strafverfolgung und Justiz im Fokus, darunter Sicherstellung, Beschlagnahme, Vermögensarrest sowie die erweiterte und selbstständige Einziehung und Verwertung von Vermögenswerten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang von Finanzinstituten mit Clankriminalität. Behandelt werden relevante Kriminalitätsbereiche, die Abgrenzung zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Hawala und andere informelle Transfersysteme sowie die Integration entsprechender Risiken in die eigene Risikoanalyse. Praxisnahe Typologien und Red Flags sowie Anforderungen an KYC, Screening, Transaktionsmonitoring und eine prüfungssichere Dokumentation werden ebenfalls aufgegriffen.
Darüber hinaus richtet sich der Blick auf den Nichtfinanzsektor mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Immobilienwirtschaft. Thematisiert werden relevante Risikofelder, Umgehungs- und Verschleierungsmuster sowie Schnittstellen zu Maklern, Notaren, Bauträgern und weiteren Verpflichteten. Ergänzend behandelt das Seminar Clankriminalität im Zusammenhang mit Glücksspiel und Sportwetten, darunter Bargeld- und Strukturierungsrisiken sowie geeignete Präventions-, Erkennungs- und Reaktionsmassnahmen.
Als Referenten treten Tommas Kaplan, LL.M. und Dr. Ulrich L. Göres, beide Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH, auf. Tommas Kaplan war unter anderem Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter sowie Mitglied des Executive Board der von Poll Immobilien GmbH und ist Kriminalkommissar a.D. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC, CCO beziehungsweise Geldwäschebeauftragter, Group General Counsel und Group Security Officer der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte aus Compliance, AFC/AML, Risikomanagement, Revision, Recht sowie KYC und Onboarding in Finanzinstituten. Ebenfalls angesprochen sind Vertreter der Immobilienwirtschaft, Rechts- und Steuerberatung sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat, mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann.
Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelle Typologien und Red Flags im Zusammenhang mit Clankriminalität besser einzuordnen, praxisnahe Massnahmen für Risikoanalyse, KYC, Screening und Monitoring kennenzulernen und die eigenen Prozesse gezielt weiterzuentwickeln. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.