SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus
Das Online-Seminar „SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 22. Oktober 2026 aktuelle rechtliche, operative und regulatorische Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die aktuellen Anforderungen an Verdachtsmeldungen, neue einheitliche Standards, Haftungsrisiken sowie konkrete Effizienzpotenziale für interne Meldeprozesse.
Das Verdachtsmeldewesen bleibt für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche ein anspruchsvolles Themenfeld. Das Seminar vermittelt ein kompaktes Update zu rechtlichen Stolpersteinen, operativen Risiken und Möglichkeiten zur Optimierung interner Abläufe. Ziel ist es, Haftungsrisiken zu reduzieren und Meldeprozesse rechtssicherer und effizienter zu gestalten.
Wir freuen uns, das Online-Seminar anzukündigen, das am Donnerstag, den 22. Oktober 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet. Zu Beginn wird der aktuelle Status quo des Verdachtsmeldewesens in Deutschland beleuchtet, einschliesslich des starken Anstiegs der Verdachtsmeldungen sowie der Kritikpunkte aus der jüngsten FATF-Deutschlandprüfung. Anschliessend geht es um die Implementierung eines konformen Verdachtsmeldeverfahrens, effizientes Management Reporting sowie das Tipping-off-Risiko bei falscher Kommunikation.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der GwG-Meldeverordnung und den seit dem 1. März 2026 geltenden bundeseinheitlichen Standards für Form, Format und Mindestangaben von Meldungen. Behandelt werden ausserdem die gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin zu den Anforderungen an Unverzüglichkeit und Vollständigkeit, die neue Fristfallmeldung sowie das aktualisierte Eckpunktepapier der FIU.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Seminar mit der zivilrechtlichen Haftung von Instituten und Geldwäschebeauftragten, insbesondere im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen und Kontensperrungen. Auch mögliche Mitigierungsmassnahmen werden aufgezeigt. Weitere Programmpunkte sind die europäische Neuausrichtung des Verdachtsmeldewesens durch die EU-AML-Verordnung sowie praxisnahe, sektorspezifische Red Flags für Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Als Referenten treten Dr. Maik Bdeiwi, Head of Risk & Compliance bei pay.cetera B.V., sowie Dr. Ulrich L. Göres, Rechtsanwalt, Gründer und Managing Partner der TURN Advisory GmbH, auf. Dr. Bdeiwi war zuvor unter anderem Team Lead AFC bei der Deutschen Bank AG, stellvertretender Geldwäschebeauftragter und Head of Investigative Reporting bei HSBC sowie stellvertretender Konzern-Geldwäschebeauftragter der WGZ Bank AG. Dr. Göres war unter anderem Konzerngeldwäschebeauftragter bei der Deutschen Bank AG und HSBC, Chief Compliance Officer beziehungsweise Geldwäschebeauftragter der Erste Group AG sowie stellvertretender CCO der Commerzbank AG und Regional Head of the Americas.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, die ihre Verdachtsmeldeprozesse rechtssicher gestalten möchten. Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat, in dem die behandelten Inhalte detailliert aufgeführt sind und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmassnahme nachgewiesen werden kann.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zum aktuellen Verdachtsmeldewesen zu vertiefen, Haftungsrisiken besser einzuordnen und konkrete Ansätze für effizientere und rechtssichere Meldeprozesse kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr beträgt 795 EUR zzgl. 19 % USt. und beinhaltet ein Fortbildungszertifikat.