Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala
Das Webinar „Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala” der Akademie Heidelberg bringt am 21. Oktober 2026 aktuelle Themen, starke Stimmen und praxisnahe Impulse rund um Hawala-Banking und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zusammen.
Die Aufgaben und Anforderungen an Geldwäscheverantwortliche entwickeln sich laufend weiter – ebenso wie die Herausforderungen im beruflichen Alltag. Welche Entwicklungen stehen an? Wo erhalten Sie fundierte Einblicke, aktuelle Informationen und den Austausch mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern? Die Antwort: Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg – hier finden Sie beides.
Wir freuen uns, das Online-Seminar anzukündigen, das am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, von 9:30 bis 16:30 Uhr per Zoom stattfindet. Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein abwechslungsreiches und hochaktuelles Programm mit spannenden Fachbeiträgen zur Funktionsweise des Hawala-Bankings und seiner Abgrenzung zum „Criminal Underground Banking”, zu Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtlichen Folgen, zu Red-Flags und Typologien inklusive FATF- und BaFin-Veröffentlichungen, zu Best Practices in Prävention, Erkennung und Überwachung sowie zu praktischen Fallstudien rund um Crypto-based Hawala-Netzwerke. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die Änderungen durch die EU-AML-Verordnung.
Außerdem werden Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres (Managing Partner TURN Advisory GmbH, ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutsche Bank AG) und Tommas Kaplan, LL.M. (Managing Partner TURN Advisory GmbH, ehem. CCO und Geldwäsche-Beauftragter Executive Board von Poll Immobilien GmbH) als Referenten auftreten. Herr Göres bringt langjährige Erfahrung als Konzerngeldwäschebeauftragter internationaler Banken wie HSBC und Deutsche Bank mit, während Herr Kaplan als ehemaliger Kriminalkommissar und Leiter der AFCA-Arbeitsgruppe „Geldwäsche im Immobiliensektor” seine Expertise zu Professional Enablern und internationalen regulatorischen Initiativen einbringt.
Nutzen Sie die Gelegenheit zum Wissensausbau, zum kollegialen Austausch und zum Networking in angenehmer Atmosphäre – die Teilnahmegebühr beträgt € 740,– zzgl. gesetzl. USt (inkl. Präsentation als PDF und Teilnahmezertifikat); Anmeldungen nimmt die Akademie Heidelberg gerne per Anmeldeformular entgegen.
Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/geldwaesche-terrorismusfinanzierung-und-hawala-1