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The online seminar “Focus on Investment Fraud via Social Media” by TURN Advisory on 3 December 2026 provides a practical overview of current investment fraud schemes involving social media and messaging platforms. The seminar focuses on common fraud typologies, relevant red flags and concrete countermeasures that financial institutions can use to protect customers and their […]
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The online seminar “Practical Seminar on Financial Sanctions for Advanced Participants” by TURN Advisory on 9 December 2026 provides a structured and practice-oriented overview of current EU and US sanctions requirements for banks and insurance companies. The focus is on effective sanctions programmes, sanctions screening, current regulatory developments and practical recommendations for implementation. Financial sanctions […]
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Das Online-Seminar „Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften“ von TURN Advisory beleuchtet am 10. Dezember 2026 aktuelle Methoden zur Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften und zeigt auf, mit welchen Gegenmassnahmen Finanzinstitute und Versicherungen den damit verbundenen Risiken wirksam begegnen können. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Geldwäsche-Typologien, Sanktionsumgehungen über komplexe Unternehmens- und Drittstaatenstrukturen sowie die zunehmende Verzahnung von […]
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