Veranstaltungen

The online seminar “Circumvention of money laundering and sanctions regulations” by TURN Advisory on 14 October 2026 provides a practical overview of current methods used to circumvent anti-money laundering and sanctions regulations and highlights effective countermeasures for financial institutions and companies. The focus lies on current money laundering typologies, sanctions circumvention schemes and the increasing […]

Das Online-Seminar „Praktikerseminar Finanzsanktionen für Fortgeschrittene“ von TURN Advisory bringt am 15. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und praxisnahe Handlungsempfehlungen rund um EU- und US-Sanktionen zusammen. Im Fokus stehen insbesondere die Ausgestaltung wirksamer Sanktionsprogramme bei Finanzinstituten, aktuelle Anforderungen an das Sanktions-Screening sowie neue regulatorische Vorgaben für Banken und Versicherungen. Finanzsanktionen entwickeln sich laufend weiter […]

Das Online-Seminar „SARs/STRs: Verdachtsmeldewesen im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 22. Oktober 2026 aktuelle rechtliche, operative und regulatorische Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die aktuellen Anforderungen an Verdachtsmeldungen, neue einheitliche Standards, Haftungsrisiken sowie konkrete Effizienzpotenziale für interne Meldeprozesse. Das Verdachtsmeldewesen bleibt für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche ein anspruchsvolles Themenfeld. Das Seminar vermittelt […]

Das Online-Seminar „Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt“ von TURN Advisory beleuchtet am 27. Oktober 2026 die konkreten Anforderungen der neuen EU Anti-Money-Laundering Regulation (AMLR) und zeigt auf, wo sich bei der praktischen Umsetzung in Unternehmen die entscheidenden Herausforderungen befinden. Dabei fliessen erste Erfahrungen aus laufenden AMLR-Umsetzungsprojekten direkt in das Seminar ein. Mit […]

Das Online-Seminar „Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 28. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen und Betrugsmuster im Zusammenhang mit Social Media, Messenger-Diensten und digitalen Investmentangeboten. Im Mittelpunkt stehen typische Betrugstypologien, praxisnahe Red Flags und konkrete Gegenmassnahmen für Finanzinstitute. Anlagebetrug über soziale Medien hat sich zu einer dynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und […]

Das Online-Seminar „FinFluencer im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 29. Oktober 2026 die Risiken rund um FinFluencer, Fake-Profile, Deepfakes und Kursmanipulation. Im Mittelpunkt stehen das FinFluencer-Ökosystem, aktuelle rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Betrugsmuster, durch die Anlegerinnen und Anleger zunehmend zu Opfern werden. FinFluencer bewegen sich häufig in einer Grauzone zwischen Finanzbildung und zulassungspflichtiger […]