Veranstaltungen

Das Online-Seminar „Die AMLR im Fokus: Was auf Unternehmen zukommt“ von TURN Advisory beleuchtet am 27. Oktober 2026 die konkreten Anforderungen der neuen EU Anti-Money-Laundering Regulation (AMLR) und zeigt auf, wo sich bei der praktischen Umsetzung in Unternehmen die entscheidenden Herausforderungen befinden. Dabei fliessen erste Erfahrungen aus laufenden AMLR-Umsetzungsprojekten direkt in das Seminar ein. Mit […]

Das Online-Seminar „Anlagebetrug über soziale Medien im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 28. Oktober 2026 aktuelle Entwicklungen und Betrugsmuster im Zusammenhang mit Social Media, Messenger-Diensten und digitalen Investmentangeboten. Im Mittelpunkt stehen typische Betrugstypologien, praxisnahe Red Flags und konkrete Gegenmassnahmen für Finanzinstitute. Anlagebetrug über soziale Medien hat sich zu einer dynamischen Bedrohung für Finanzinstitute und […]

Das Online-Seminar „FinFluencer im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 29. Oktober 2026 die Risiken rund um FinFluencer, Fake-Profile, Deepfakes und Kursmanipulation. Im Mittelpunkt stehen das FinFluencer-Ökosystem, aktuelle rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie konkrete Betrugsmuster, durch die Anlegerinnen und Anleger zunehmend zu Opfern werden. FinFluencer bewegen sich häufig in einer Grauzone zwischen Finanzbildung und zulassungspflichtiger […]

Das Online-Seminar „Wohlverhaltensrechtliche Anforderungen an Versicherungen“ von TURN Advisory beleuchtet am 4. November 2026 die aktuellen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen der regulatorische Rahmen, aktuelle Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte der BaFin, Anforderungen an die Compliance-Funktion sowie neue Herausforderungen durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Versicherungsunternehmen stehen vor der Aufgabe, zunehmend komplexe […]

Das Online-Seminar „Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsanforderungen an Versicherungen“ von TURN Advisory beleuchtet am 5. November 2026 die aktuellen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen der regulatorische Rahmen, geldwäscherelevante Risikoprodukte, aktuelle Aufsichtsschwerpunkte, das Verdachtsmeldewesen sowie die Auswirkungen der kommenden EU-AML-Verordnung auf Versicherungen und Versicherungskonzerne. Die regulatorischen Anforderungen an Versicherungsunternehmen entwickeln sich laufend weiter. Das […]

Das Online-Seminar „Clankriminalität - Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung im Fokus“ von TURN Advisory beleuchtet am 25. November 2026 aktuelle Typologien, Red Flags und konkrete Massnahmen im Umgang mit Clankriminalität. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken sowie deren Einbindung in Risikoanalyse, KYC, Screening, Monitoring und Verdachtsmeldewesen. Clankriminalität stellt sowohl für den Finanz- als auch für den […]

The online seminar “Focus on Investment Fraud via Social Media” by TURN Advisory on 3 December 2026 provides a practical overview of current investment fraud schemes involving social media and messaging platforms. The seminar focuses on common fraud typologies, relevant red flags and concrete countermeasures that financial institutions can use to protect customers and their […]